Konsernijaosto · 18.5.2026
Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 yhtiökokous 19.5.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/HV Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2026 käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat: tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta. Lisäksi käsitellään valtuutus hallitukselle periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike. Kaupungin omistus 37,1 %, konsernin omistus 86,3 %; Muut osakkaat Vivamus Kiinteistöt Oy 49,2 % sekä yksityishenkilöitä; Yhtiön toimiala Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Korsossa sijaitsevaa tonttia 81110/6 (Maakotkantie 10) sekä tontilla olevaa liike- ja asuinrakennusta, jossa 7 asuinhuoneistoa (yhteensä 284,5 m2) ja 4 liikehuoneistoa (yhteensä 484 m2). Tontti on vuokrattu Vantaan kaupungilta 50 vuodeksi, 1.5.2039 asti; Käyttö Hyvinvointialueelle vuokrattu; hammashoitola ja toimistotiloja; Hallitus 3‒5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä; Hallitus 2023–2025 3 jäsentä, kaksi VTK Kiinteistöt Oy:n nimeämää jäsentä; Tilintarkastus 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita; Tilintarkastaja 2025 KPMG Oy Ab; Henkilöstömäärä - Tilinpäätös 2025 2024 Talousarvio 2026 Liikevaihto 98 417 61 914 125 658 Henkilöstökulut -3 400 -2 310 -3 720 Muut kulut -98 633 -74 437 -107 253 Poistot -37 519 -39 143 -35 979 Liikevoitto/tappio -41 135 -53 976 -21 294 Rahoitustuotot ja -kulut 800 850 800 Tilikauden voitto/tappio -40 335 -53 125 -20 494 Oma pääoma yhteensä 914 851 955 186 Vieras pääoma 7 713 6 976 Taseen loppusumma 922 564 962 163 Siirtyvä hoitovastikejäämä -53 104 –53 196 Hallitus esittää, että tilikauden tappio, 40 335,39 €, kirjataan yhtiön vapaaseen pääomaan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Vastikkeet eur/os/kk 1.1.-31.5.2026 1.6-31.12.2026 1.1.- 1.6.-31.12.2025 31.5.2025 liikehuoneistot 13,5 15,0 10,5 13,5 liike/asuinhuoneistot 9,00 10,00 7,00 9,00 alv-vastike 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomauttamista yhtiön hallituksen esittämiin vastikkeisiin. Yhtiön toiminta on tilikautena perustunut yhtiöjärjestyksen mukaisen kiinteistön ja rakennuksen hallintaan toimialamääräyksen mukaisesti. Yhtiö teetti tilikauden aikana vain kiinteistön ylläpitoon liittyviä töitä. Yhtiössä aloitettiin hyvin olennaiset korjaukset rakennuksen alapohjaan syksyllä 2025, jolloin alapohjaan rakennettiin tuuletus. Korjaukset jatkuivat tilikauden päättymisen jälkeen tiivistyskorjauksilla ja alapohjan alipaineistamisella. Yhtiön maksuvalmiuden varmistamiseksi hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 2025 antamalla valtuutuksella periä yhden kuukauden ylimääräisen yhtiövastikkeen tammikuussa 2026. Yhtiö varautuu vielä mahdollisiin lisäkorjauksiin sekä päivittää yhtiön kuntoarvion nykytilaa vastaavaksi. Yhtiön toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia tilikauden 2026 aikana. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu noudattaen siihen sovellettavia säännöksiä. Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta 1.6.2025 alkaen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden sekä kestävyysraportointitarkastuksen tuottajaksi tilivuosille 2025–2027. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Vs. kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2026 ja b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, hallituksen palkkiot rinnastetaan Vantaan kaupunginhallituksen palkkioihin, jolloin hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 350 euroa ja hallituksen jäsenelle 290 euroa kokouksesta; esittää, että hallituksen lukumäärä on 3; esittää, että hallitukseen valitaan VTK-konsernin toimitusjohtaja Juha Jaakola ja konsernilakimies Susanne Boström, joista puheenjohtajaksi Juha Jaakola; esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; ja muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina; ja Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)