Konsernijaosto · 18.5.2026
Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan yhtiökokous 28.5.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/SV Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2026 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat sekä vastikkeet ja talousarvio. Lisäksi käsitellään hallitukselle myönnettävä valtuutus kerätä tai olla keräämättä korkeintaan kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeen kaudella, joka päättyy vuonna 2027 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, sekä Vantaan kaupungin konserniohje ja omistajapoliittiset linjaukset. Kaupungin omistus 100 %; Yhtiön toimiala Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Veromiehenkylässä sijaitsevaa tilasta Lentokenttäalue RN:o 4:44 vuokrattua maa-aluetta ja omistaa ja hallitsee vuokra-alueella sijaitsevaa tukikohta- ja toimistorakennusta sekä muita rakennuksia ja rakennelmia; Kaupungin käyttö Hyvinvointialueen / pelastustoimen suuronnettomuusasema ja Vantaan ensihoitovalmiuden päivystystila yhdelle ensihoitoyksikölle ja sen henkilöstölle; Hallitus 3‒5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Hallitus 2025 Kolme Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä; Tilintarkastus Tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi; Tilintarkastaja 2025 KPMG Oy Ab; Henkilöstö - Tilinpäätös (euroa) 2025 2024 TA 2026 Liikevaihto 63 523 102 688 57 660 Henkilöstökulut 4 860 4 620 6 510 Poistot 69 834 74 166 65 755 Liiketoiminnan muut kulut 117 452 120 469 130 668 Rahoitustuotot ja -kulut 0,25 0,13 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -123 624 -96 566 Oma pääoma 1 779 464 1 908 088 josta Edellisten tilikausien voitto/tappio -330 790 -234 224 Vieras pääoma 11 989 12 639 Taseen loppusumma 1 791 453 1 920 726 Siirtyvä hoitovastikejäämä 390 247 Hallitus esittää, että yhtiön tilikauden tappio 128 623,31 €, kirjataan voitto/tappio tilille ja ettei osinkoa jaeta. Kaupunginhallitus päätti 30.11.2015 § 17 ottaa lahjoituksena vastaan yhtiön koko osakekannan. Yhtiön vuokraoikeuden nojalla hallitsemaa kiinteistöä ja sillä sijaitsevia yhtiön omistamia rakennuksia käytettiin aiemmin Uudenmaan alueella toimivan lääkärihelikopterin tukikohtana sekä lääkäri- ja muun ensihoitotoiminnan keskuksena. Medi-Heli ry lahjoitti yhtiön koko osakekannan ensisijaisesti pelastuslaitoksen tai muun vastaavan pelastus- ja ensihoitotoiminnan käyttöön. Yhtiön toiminta on tilikautena 2025 perustunut edelleen yhtiöjärjestyksessä määrätyn kiinteistön hallintaan toimialan mukaisesti. Yhtiön tiloissa toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos). Kiinteistön huoltotehtävät on tilikaudella hoitanut ostopalveluna Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy. Siivouksesta on vastannut omalla kustannuksellaan tilojen käyttäjä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue. Yhtiö on uusinut maanvuokrasopimuksensa Finavian kanssa. Uusi sopimus päättyy 31.12.2032. Vastikkeet 1.1.– 1.6.– 1.1.– 1.6.– 31.5.2025 31.12.2025 31.5.2026 31.12.2026 Hoitovasti- 6,20 5,00 5,00 5,00 ke, euroa/ os/kk Alv-vastike, 1,71 1,38 1,38 0,00 euroa/os/kk Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin. Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että Yhtiö huolehtii omistamansa rakennuksen arvon säilymisestä ja turvaa tilojen toimintakunnossa pysymisen ilman keskeytyksiä. PTS:n mukaiset vuosittaiset toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti. Yhtiössä käytetään uusiolämpöä. Yhtiön pääasialliset riskit liittyvät kiinteistön ikääntymiseen ja ennakoimattomiin korjaustarpeisiin sekä vahinkotapahtumiin, kuten vesivahinkoihin, tulipaloihin ja ilkivaltaan. Näihin on varauduttu kiinteistön kattavalla vakuuttamisella, suunnitelmallisella ylläpidolla ja kiinteistönhoidolla sekä jatkuvalla valvonnalla. Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu noudattaen siihen sovellettavia säännöksiä. Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden sekä kestävyysraportointitarkastuksen tuottajaksi tilivuosille 2025–2027. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Vs. kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2026 ja b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio 350/290 euroa; - yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään 3; - yhtiön hallitukseen valitaan Sirpa Viinikari-Kauria, Teemu Jääskeläinen ja Juha Koskinen, joista Sirpa Viinikari-Kauria puheenjohtajaksi; - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti. c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisen vastikkeen perimistä asiasta informoidaan Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)