Konsernijaosto · 18.5.2026
Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiökokous 28.5.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/OL Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2026 käsitellään tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja valinta. Kaupungin omistus 84,6 %; Muut osakkaat Vivamus Kiinteistöt Oy/15,4 %; Yhtiön toimiala Hallitsee Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan tonttia 61133/3, Kielotie 28, sekä sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta (6 967m2); Tarkoitus Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja; Hallitus 3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Hallitus 2025-> Kaksi Vantaan kaupungin nimeämää, yksi VTK:n nimeämä; Tilintarkastus 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Valitaan tehtävään toistaiseksi.; Tilintarkastaja 2025 KPMG Oy Ab; Henkilöstömäärä - Tilinpäätös (euroa) 2025 2024 Liikevaihto 457 601 310 835 Poistot 1 194 417 192 Henkilöstökulut 3 400 2 310 Kiinteistön hoitokulut 275 806 323 068 Rahoitustuotot ja -kulut 175 1 159 Tilikauden voitto/tappio 180 777 -430 576 Oma pääoma 821 944 641 167 Vieras pääoma 36 962 28 979 Taseen loppusumma 858 906 670 146 Hoitorahoituslaskelman kokonaisjää- 275 412 101 034 mä ALV-hoitorahoituslaskelman koko- -3 792 -11 385 naisjäämä Hallitus esittää, että tilikauden voitto 180.777,24 €, kirjataan voitto/tappio tilille ja päätetään, ettei osinkoa jaeta. Korjauksiin käytettiin tilikaudella yhteensä 8.853,64 euroa. Rakennus tyhjentyi käyttäjistä 2025 vuoden alussa. Vain katutasossa on enää käyttäjiä. Konsernijaosto 24.11.2025 § 7 päätti antaa yhtiölle ennakkosuostumuksen yhtiön omistaman tontin myymiseen kaupungille ja yhtiön omistaman rakennuksen purkamiseen. Rakennuksen purku tapahtunee tämänhetkisen tiedon mukaan syksyn 2026 aikana. Hallitus esittää, että 1.6.2026 alkaen ei peritä vastikkeita, eli 1.6.2026 alkaen hoitovastike on 0,00 €/ m2/kk ja alv-lisähoitovastike 0,00 €/m2/kk. Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu noudattaen siihen sovellettavia säännöksiä. Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2025–2027. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Vs.kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiökokouksessa 28.5.2026 ja b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 350/290 euroa; - yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin nimeäminä jäseniksi Heini Nyman ja Jari Mattila, joista Heini Nyman puheenjohtajaksi sekä Vivamus Kiinteistöt Oy:n nimeämä jäsen; - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)