Konsernijaosto · 18.5.2026
MetropoliLab Oy:n yhtiökokous 29.5.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/HV MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.5.2026 käsitellään tilinpäätös, palkkiot sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Kaupungin omistus 15 %; Muut omistajat Helsinki/69 %, Espoo/15 %, Kauniainen/1 %; Yhtiön toimiala Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen; Henkilöstö 2025 94 keskimäärin (2024: 85); Hallitus 5 jäsentä, 1 varajäsen, jolla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Toimikausi 1 v. Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää 3 jäsentä, Espoo ja Vantaa kumpikin 1 jäsenen ja Kauniainen 1 varajäsenen. Puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan vuorovuosin Espoo ja Vantaa; Hallitus 2025 Vantaan nimeämänä yksi edustaja, joka toiminut varapuheenjohtajana 2025; Tilintarkastus 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaksi valitaan Helsingin kaupungin tarjouskilpailun perusteella ehdottama tilintarkastusyhteisö; Tilintarkastaja 2025 BDO Oy; Tilinpäätös (euroa) 2025 2024 Liikevaihto 9 825 [poistettu] Liikevoitto 3 283 106 760 Henkilöstökulut -5 094 788 -4 678 286 Omavaraisuusaste 69,3 % 67,1 % Oma pääoma yhteensä 3 761 [poistettu] Vieras pääoma yhteensä 1 665 726 1 866 443 Tilikauden voitto/tappio 25 990 150 971 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2025 voitto 25 990,45 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto /tappio -tilille ja että osinkoa jaetaan seuraavasti: - Osinkoa jaetaan 130 euroa/osake 13 000 euroa - Jätetään vapaaseen omaan pääomaan 3 728 071,99 euroa - Oma pääoma 31.12.2025 yhteensä 3 761 071,99 euroa Osakkeet ja jaettavat osingot jakautuvat seuraavasti: - Espoo 1-15 1 950 euroa - Helsinki 16-84 8 970 euroa - Kauniainen 85 130 euroa - Vantaa 86-100 1 950 euroa Yhtiön toimintakertomuksessa 2025 todetaan, että MetropoliLab Oy:n vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyvät. Yleisen kustannustason nousun jatkuminen on vaikuttanut analyysipalveluiden tuotantokustannuksiin, ja vaikutusten odotetaan jatkuvan myös tulevana vuonna. Yhtiön riskienhallinnan painopistealueina ovat palvelutuotannon riskien hallinta ja asiakkuuksien vahvistaminen. Yhtiön tulevaisuuden näkymää pidetään tehtyjen strategisten valintojen ja kehityshankkeiden perusteella hyvänä. Yhtiön liikevaihdon odotetaan vuonna 2026 maltillisesti kasvavan ja taloudellisen aseman säilyvän edelleen vakaana. Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Yhtiö on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö. Hallituksen palkkiot esitetään hyväksyttäväksi Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, joiden mukaisesti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 800 euroa ja hallituksen jäsenen sekä puheenjohtajan kokouspalkkio on 410 euroa. Tilintarkastajaksi Helsingin kaupunki esittää BDO Oy:tä. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Vs. kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Metropolilab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.5.2026; b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että - yhtiön hallitukseen jäseneksi toimikaudeksi 2026 valitaan kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen, ja että - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)