Konsernijaosto · 14.4.2026
VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 27.4.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/HV/SE VTK Kiinteistöt Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2026 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta ja palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet. Kaupungin omistus 100 %; Yhtiön toimiala Harjoittaa kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallita kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimii rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja; Tarkoitus Yhtiö ostaa ja/ tai rakennuttaa sovitut kohteet taseeseensa ja vuokraa toimitiloja Vantaan kaupungille ja yksityisille toimijoille. Yhtiö ylläpitää, kunnostaa ja peruskorjaa omia kiinteistöjään sekä tuottaa managerointipalveluja omille yhtiöilleen ja kaupungin tytäryhtiöille; Konsernin rakenne Tytäryhtiöt (100 %) (omistus) Vivamus Kiinteistöt Oy Vivamus Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiöt: Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä, Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4 ja Kivistön Putkijäte Oy (äänivalta 100 %, osuus osakkeista 0,0004 %); Vivamus Kiinteistöt Oy:n osakkuusyhtiöt Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 (49,2 %), Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki (29,8 %), Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki (26,1 %); Vivamus Kiinteistöt Oy:n omistusyhteysyritys Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo (15,4 %) ja Kiinteistö Oy Hakucenter (18,2 %); Vivamus Kiinteistöt Oy:n merkittävimmät muut yhtiöomistukset: Yrityspuiston Autopaikat Oy (11 %), Asunto Oy Laajavuorenkuja 3 (3 %); Hallitus 5‒12 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Hallitus 2025–2027 9 Vantaan kaupungin valitsemaa jäsentä; Tilintarkastus 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö varatilintarkastajaa ei valita. Toimikausi toistaiseksi; Tilintarkastaja 2025 KPMG Oy; Henkilöstömäärä emoyhtiö 2025: 14 (2024: 12) Tilinpäätös (euroa) konserni emoyhtiö 2025 2024 2025 2024 Liikevaihto 40 958 192 39 462 921 22 [poistettu] 472 Poistot ja arvonalentumiset -13 749 620 -12 727 473 -7 956 335 -6 743 889 Kiinteistön hoitokulut -16 292 828 -15 985 680 -6 306 666 -6 297 792 LIIKEVOITTO 10 250 516 10 312 390 7 [poistettu] 856 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4 481 189 -4 760 426 -3 173 798 -2 633 323 Tuloverot -1 831 441 -1 681 385 0 -715 591 TILIKAUDEN TULOS 4 682 301 4 254 667 -146 505 1 729 536 Oma pääoma 71 260 833 66 585 904 78 283 753 78 430 258 Vähemmistöosuudet 11 706 698 11 558 017 - - Vieras pääoma 193 886 818 213 456 696 157 451 761 173 253 023 Taseen loppusumma 277 [poistettu] 684 241 435 892 253 503 961 Omavaraisuusaste % 25,7 22,8 32,4 30,9 Hallitus esittää, että yhtiön taseen osoittama tappio, 146 505,34 euroa, kirjataan voitto/tappio tilille ja päätetään, ettei osinkoa jaeta. Toimintakertomuksessa todetaan, että tilikauden aikana valmistui Vantaan ammattiopisto Varia Vehkalan kampushanke. Rakennus luovutettiin suunnitellusti käyttöön 8.8.2025. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on 81,1 milj. euroa. Osapuolten vaateet hankkeeseen liittyen ovat vielä kesken. Tilikaudella alkoi 2027 alussa valmistuvan Aviapoliksen lukion ja 2026 vuoden lopussa valmistuvan Leppäkorven liikuntahallin rakentaminen sekä Tikkurilan osaamiskampuksen korttelin 1 suunnittelu. Osaamiskampuksen (ns. oppilaitoskorttelin) arvioitu valmistumisaika on syyskaudella 2028. Lisäksi käynnistyi Myyrmäkeen toteutettavan Oivallustentalon suunnittelu. Vantaan ammattiopisto Varia Hiekkaharjun (Tennistie) rakennuskokonaisuuden vanhan puolen peruskorjauksen hankesuunnitelma tarkistettiin ja ajanmukaistettiin. Tennistiellä toteutettiin lisäksi useampia pienempiä tilojen muutos- ja korjausprojekteja. Vivamus Kiinteistöt Oy keskittyi vuonna 2025 hankekehitykseen ja ylläpidon toimintamallien kehittämiseen. Emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen keskeiset luvut on esitetty ylempänä taulukossa. VTK Kiinteistöt Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 2025 yhteensä 22,0 milj. euroa ja tilikauden tulos -147 tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat tilikaudella 70 tuhatta euroa. Yhtiön kiinteistöjen hoitokulut olivat yhteensä 6,3 milj. euroa. Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2025 oli 241,4 milj. euroa. VTK Kiinteistöt Oy investoi vuonna 2025 yhteensä noin 39,3 milj. eurolla. Keskeneräisten hankkeiden määrä taseessa 31.12.2025 oli 16,8 milj. euroa. Valmistuneita hankkeita aktivoitiin n. 84,9 milj. eurolla vuonna 2025. Yhtiön lainakanta oli tilikauden lopussa n. 148,5 milj. euroa (2024: 156,9 milj. euroa). Tilikauden aikana lainoja lyhennettiin 8,4 milj. eurolla. Yhtiö ei nostanut tilikauden aikana uusia lainoja. VTK Kiinteistöt -konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 41,0 milj. euroa. Konsernin kiinteistöjen hoitokulut olivat 16,3 milj. euroa. Konsernin tulos 2024 oli 4,7 milj. euroa. Vivamus Kiinteistöt Oy:n aktivoi investointeja vuonna 2025 yhteensä 0,7 milj. eurolla. Kivistön Putkijäte Oy aktivoi putkikeräysjärjestelmän investointeja tilikaudella 0,3 milj. eurolla ja putkikeräysjärjestelmän keskeneräisissä 31.12.2025 oli 0,3 milj. euroa. Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4:n investoinnit olivat 0,1 milj. euroa. Vivamus Kiinteistöt Oy:n lainakanta tilikauden lopussa oli 31,6 milj. euroa (2024: 35,5 milj. euroa). Tilikauden aikana lainoja lyhennettiin 3,9 milj. eurolla. Muilla tytäryhtiöillä ei ole lainoja. Vivamus Kiinteistöt Oy:n leasingvastuut Metropolian ammattikorkeakoulun rakennusten osalta olivat 31.12.2025 yhteensä 25,7 milj. euroa (2024: 27,6 milj. euroa). Konserni teki investointeja vuonna 2025 n. 40,2 milj. eurolla. Konsernin tulos oli n 4,7 milj. euroa suurempi kuin emoyhtiön tulos. VTK Kiinteistöt Oy:n ja Vivamus Kiinteistöt Oy:n poistoerojen eliminoinnit (ml. poistoeroista kirjattavat verovelat) olivat +3,4 milj. euroa. Tytäryhtiöiden tulokset olivat yhteensä +0,9 milj. euroa ja Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5:n poistooikaisu (ml. laskennallinen verovelka) oli yhteensä +0,1 milj. euroa. Kivistön Putkijäte Oy:n poistoerojen eliminoinnit (ml. poistoeroista kirjattavat verovelat) olivat yhteensä +0,3 milj. euroa ja Kivistön Putkijäte Oy:n tuloksesta erotettavan vähemmistöosuuksien eliminoinnin vaikutus konsernin tulokseen oli +0,7 milj. euroa. Tytäryhteisöjen liikearvojen poistojen vaikutus on -0,6 milj. euroa. Konsernin osakkuusyhtiöiden yhdistelyjen vaikutus konsernin tulokseen oli n. -0,1 milj. euroa. Konsernin vanha kiinteistökanta on yli 20 vuoden ikäistä, minkä vuoksi tulevina vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Muuntojoustamattomat ja ikääntyvät toimitilat tulevat olemaan konsernin kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämisen kannalta haaste, mutta eivät kuitenkaan muodosta erityistä riskiä. Uudishankkeet ja rakennusten ikääntyminen nostavat merkittävästi konsernin lainakantaa. Rakennusten ikääntymisestä johtuvia ennakoimattomia korjaustarpeita hallitaan ennakoivalla PTS-suunnitelman mukaisilla kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjauksilla, huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan 1.6.2025 alkaen kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta. Konsernijaosto on päättänyt 3.2.2025 § 4 konserniyhtiöissä suoritettavista kiinteistä vuosipalkkioista. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja em. konsernijaoston päätöksen mukaisia vuosipalkkioita. Matkakustannukset on korvattu Verohallinnon päätöksen mukaisesti, eikä ansionmenetyksiä ole korvattu. Tilintarkastuskertomuksessa 2025 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Yhtiön nykyisen hallituksen toimikausi jatkuu kevään 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten hallituksen jäsenten valinnasta ei ole tarpeen päättää. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden sekä kestävyysraportointitarkastuksen tuottajaksi tilivuosille 2025–2027. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia VTK Kiinteistöt Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2026 ja b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että - nykyiset hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jatkavat tehtävässään toimikautensa loppuun asti; - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 350/290 euroa; - yhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiot jatkuvat nykyisen mukaisina eli puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 euroa, varapuheenjohtajan 5 000 euroa ja jäsenen 1 500 euroa; - yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab; ja - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)