Konsernijaosto · 24.2.2026
Esitykset Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle 2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/HV Kaupunginhallitus on päättänyt 19.10.2020 § 14 hyväksyä DigiOne yhteistyösopimuksen sekä liittyä osakkeenomistajaksi Tiera Oy:öön. Osapuolet ovat neuvotelleet neljään otteeseen 2022-2024 yhteistyösopimuksen muuttamisesta. Muutossopimukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.12.2022 § 10, 11.12.2023 § 13, 21.10.2024 § 5 ja 20.10.2025 § 7. Tieralla on hallintosääntönsä mukaisesti nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen ja ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi. Yhtiökokous nimeää hallituksen ja ohjausryhmän jäsenet sekä varajäsenet nimitysvaliokunnan ehdotuksesta. Tieran yhtiökokous ohjausryhmien jäsenet nimitystoimikunnan esityksestä huhtikuussa 2026. Nimitysvaliokunnan esityksen tulee perustumaan osakkaiden tekemiin jäsenehdotuksiin. Nimitysvaliokunnan esitykseen voi vielä esittää muutoksia yhtiökokouksessa. Tieran nimitysvaliokunta on pyytänyt Vantaan kaupunkia nimeämään ehdokkaansa Tieran ohjausryhmien jäseneksi. Hankintalain 15 §:n mukaan sidosyksikköhankinnan edellytyksenä on se, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Tieran ohjausryhmillä on keskeinen merkitys tämän määräysvaltaedellytyksen täyttymisessä. Ohjausryhmät ovat myös keskeinen kanava asiakastarpeiden määrittämiseen, sillä Tieran palveluita kehitetään ohjausryhmissä käytävien keskustelujen pohjalta. Ohjausryhmien jäsenille on asetettu seuraavat valintakriteerit: - ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, julkisen palvelutoiminnan ja talouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi; - ohjausryhmän jäsenillä ei ole intressiristiriitaa tai aiheuta muuta riskiä yhtiön toiminnalle, ja - kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti. Vantaan kaupungilta kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske toimii tällä hetkellä Tieran hallituksen jäsenenä ja perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo opetus ja kasvatus -ohjausryhmän jäsenenä.
Kaupunginjohtajan esitys
Päätetään esittää Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle seuraavia henkilöitä Vantaan kaupungin edustajiksi - hallituksen jäseneksi Katri Kalske, ja - opetus ja kasvatus -ohjausryhmän jäseneksi Ilkka Kalo.
Käsittely
Merkittiin, että vs. apulaiskaupunginjohtaja Ilkka Kalo jääväsi itsensä yleislausekejäävinä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)