Konsernijaosto · 9.6.2025
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous 17.6.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/OL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksessa 17.6.2025 käsitellään hallituksen ja tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle 2025–2029, kokouspalkkioiden korottaminen sekä tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden hankinta. Jäsenkunnat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Vantaa, Siuntio, Tuusula; Yhtymäkokous Jäsenkunnat valitsevat edustajansa yhtymäkokoukseen. Jäsenkuntien äänivalta jakautuu asukasluvun mukaan, mutta yhden kunnan ääniosuus on enintään 50 %. Ääniosuudet: Helsinki 48,99 %, Espoo 21,83 %, Vantaa 17,69 %, Kirkkonummi 2,99 %, Tuusula 2,89 %, Kerava 2,77 %, Sipoo 1,62 %, Kauniainen 0,76 %, Siuntio 0,46 %; Hallitus 14 jäsentä ja 14 henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi 4 vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaan. Vantaalla 3 jäsentä ja varajäsentä. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta sekä tasaarvolain säännös; Hallitus 2021–2025 Vantaan edustajat: kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä; Asiantuntijajäsen Vantaalta: kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja ja varalla 2021–2025 kaupungininsinööri/suunnittelupäällikkö; Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Toimikaudella 2021–2025 lautakunnan jäsenistä Helsinki/3 jäsentä ja 3 varajäsentä, Espoo ja Vantaa/1 jäsen ja 1 varajäsen poliittisten voimasuhteiden mukaan; Tarkastuslautakunta Vantaan edustajat: puheenjohtaja ja tämän henkilökohtainen varajäsen; 2021–2025 Tilintarkastaja BDO Oy 2021–2025 HSL:n hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten valinta HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä sekä hallintosäännön 9 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen 12 §:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Hallitukseen esitetään valittavaksi 14 jäsentä, joista kolme jäsentä ml. hallituksen varapuheenjohtajan nimeää Vantaa. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta, joka lasketaan 2025 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista. Kuntayhtymään sovelletaan kuntalain (410/2015) 14 luvun säännöksiä tarkastuslautakunnasta ja hallinnon ja talouden tarkastuksesta. HSL:n perussopimuksen 29 §:n mukaan HSL:ssä on tarkastuslautakunta, johon valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Tarkastuslautakuntaan Vantaa nimeää kaksi jäsentä, joista toinen on tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja. Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/naiset tulee olla hallituksessa 6/8, 7/7 tai 8/6 ja tarkastuslautakunnassa 2/3 tai 3/2. HSL kokouspalkkioiden korottaminen Kuntalain 82 § mukaan luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Lisäksi voidaan maksaa palkkiota määräajalta ja muita erillispalkkioita. HSL:n toimielinten luottamushenkilöiden palkkioita koskevan määräykset ovat hallintosäännön 8 luvussa Edellinen tarkistus palkkioihin tehtiin kahdeksan vuotta sitten. Nyt palkkioihin esitetään 15 % korotusta, joka astuu voimaan 1.8.2025 jälkeen uusien toimielinten aloittaessa. Palkkiot sidotaan jatkossa elinkustannusindeksiin ja niitä tarkistettaisiin valtuustokausittain. Kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla, mikäli kokous kestää yli kolme tuntia. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan varapuheenjohtajalle tai tilapäiselle puheenjohtajalle, joka johtaa puhetta kokouksen ajan tai kokouksessa yli puoli tuntia. Hallituksen asettaman neuvottelukunnan jäsenelle maksetaan tässä päätöksessä tarkoitettu palkkio vain siinä tapauksessa, että hänet on nimetty neuvottelukuntaan kunnallisena luottamushenkilönä. Osallistumisesta kuntalain 100 §:n mukaiseen sähköiseen päätöksentekomenettelyyn suoritetaan toimielimen puheenjohtajalle ja jäsenille 175 euron palkkio. Muilta osin tekstimuutokset ovat palkkiosääntömallien mukaisia lisäyksiä ja tarkennuksia, jotka selkeyttävät palkkiosääntöä ja joilla palkkiosääntö saadaan vastaamaan olemassa olevia ohjeita ja käytäntöjä. Liitteenä on Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallintosäännön palkkioita koskevan osan muutosesitys kokonaisuudessaan. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle HSL:n tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan sihteerin palveluiden tuottajaksi BDO Audiator Oy:tä ajalle 1.8.2025-31.7.2029. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4- ja 5-kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien yhtymäkokouksiin sekä jäsenten ja nimeämisestä kuntayhtymien johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus.
Kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto, varalla toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 17.6.2025; b) esittää hallituksen jäseniksi/varajäseniksi Anssi Aura/varajäsen Keravalta, Ida Tamminen/Mari Hynninen ja Tuomas Suihkonen/Tobias Mäkiluoma, joista varapuheenjohtajaksi Ida Tamminen sekä hallituksen asiantuntijajäseneksi kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajaa ja varajäseneksi suunnittelupäällikköä; c) esittää tarkastuslautakunnan jäseniksi/varajäseniksi Jouko Koskinen/Milla Friman ja Heidi Kuusisto/Lasse Haavasoja, joista Jouko Koskinen varapuheenjohtajaksi; d) antaa menettelyohjeeksi kannattaa hallituksen esityksiä yhtymäkokoukselle. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)