Konsernijaosto · 19.5.2025
Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy yhtiökokous 20.5.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT /RK-K/OL Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.5.2025 käsitellään tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta sekä näiden palkkiot ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tilintarkastajan valinta. Kaupungin omistus 100 %; Yhtiön toimiala Hallitsee maanvuokrasopimuksen perusteella 282/357 määräosaa maanalaisesta tilasta Tikkurilassa sekä omistaa ja hallitsee 282/357 määräosaa em. tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa; Hallitus 3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta, valinta parittomina vuosina; Tilintarkastus 1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita; Tilintarkastaja 2024 KPMG Oy Ab; Henkilöstömäärä - Tilinpäätös (euroa) 2024 2023 Liikevaihto 391 541 445 353 Liiketoiminnan muut tuotot, 47 685 54 530 josta AsOyiden maksujen osuus 35 929 41 158 Materiaalit ja palvelut, -182 228 -180 335 josta AsOyiden osuus -25 424 -34 010 Henkilöstökulut -12 143 -8 255 josta AsOyiden osuus -2 550 -1 734 Poistot -313 964 -291 759 Liiketoiminnan muut kulut -50 792 -48 408 josta AsOyiden osuus -7 955 -5 414 Rahoitustuotot ja -kulut 50 [poistettu] TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -69 863 10 258 Oma pääoma 9 497 868 9 567 731 josta edellisten tilikausien voitto/tappio -1 622 208 -1 632 466 Vieras pääoma 33 719 63 158 josta pitkäaikaiset lainat - - Taseen loppusumma 9 531 588 9 630 889 Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio a 69 862,79 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio ja Asunto Oy Vantaan Piletti (entinen Asunto Oy Vantaan Ratatie 1) omistavat Tikkuparkiksi kutsutun pysäköintilaitoksen määräosin (Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy: 282/357, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio: 41/357 ja Asunto Oy Vantaan Piletti: 34/357). Pysäköintilaitoksen ylläpito ja käyttö perustuvat pysäköintilaitoksen omistajien välisiin sopimuksiin. Vantaan kaupunki, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 sekä Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy ovat tehneet 2012 sopimuksen kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä. Sopimuksessa on mm. sovittu autopaikoituksesta maanalaisessa pysäköintilaitoksessa (kahdessa kerroksessa yhteensä 357 paikkaa). Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:llä on pysyvä oikeus käyttää 282 autopaikkaa, joista tontilla 61206/5 eli kaupungintalolla on pysyvä oikeus käyttää 105 autopaikkaa. Yhtiön liikevaihto oli 391 540,81 euroa ja se laski 53 811,92 euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevaihdon lasku johtui sopimuspysäköinnin asiakasmäärän laskemisesta. Tilikaudella 2024 pysäköintilaitokseen toteutettiin myös sähköautojen latausinfrastruktuurin laajennus. Pysäköintiliiketoiminta laitoksineen siirrettiin liiketoimintasiirtona 1.1.2025 Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n tytäryhtiö VanPark Oy:öön, jossa kannattavuutta pyritään parantamaan muun muassa sopimuspysäköinnin asiakasmäärien kasvattamisella sähköautojen latauspisteiden tuotoilla. Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n kannattavuuden odotetaan parantuvan tilikaudella 2025. Kannattavuuteen ei jatkossa vaikuta VanParkiin siirtynyt pysäköintiliiketoiminta. Yhtiö toimii liiketoiminnassaan vastuullisesti noudattaen osakeyhtiölakia ja pyrkien saavuttamaan omistajansa yhtiölle asettamat tavoitteet. Lisäksi yhtiö panostaa pysäköintikonsernipalvelutarjonnassa ekologisuustavoitteiden määrittämiseen ja ekologisten pysäköintiratkaisujen kehittämiseen. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Hallintosäännön mukaan 1.6.2025 alkaen kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden sekä kestävyysraportointitarkastuksen tuottajaksi tilivuosille 2025–2027. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Vs. kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.5.2025; b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa 31.5.2025 saakka ja 1.6. alkaen 350/290 euroa; - hallitukseen valitaan Hannes Oksanen puheenjohtajaksi ja Janne Juntunen sekä Päivi Kandolin jäseniksi; - tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab ja tilintarkastajalle maksetaan kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti; ja - yhtiökokous hyväksyy Vantaan kaupungin konserniohjeen, hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeen sekä omistajapoliittisten linjausten yleisen ja yhteisökohtaisen osan yhtiötä sitoviksi; ja - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)