Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 23.5.2025

PT/RK-K/SV Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksessa 23.5.2025 käsitellään tilinpäätös ja tilitarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Lisäksi päätetään toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja varajäsenille. Kokouksessa käsitellään myös eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden varsinaisen jäsenen valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jäsenkunnat Helsinki, Espoo Vantaa ja Kauniainen; Yhtymäkokous HSY:n perussopimuksen mukaan jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu seuraavasti Helsinki 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 % ja Kauniainen 1 %; Hallitus Hallituksessa enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 4 vuotta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. Hallituksen kokoonpano tarkistetaan uuden jäsenkunnan hyväksymisen johdosta seuraavan toimikauden alusta lukien; Hallitus 2021–2025 Kolme Vantaan nimeämää jäsentä ja heidän varajäsenensä; Hallituksen asian- Vantaalta kaupungininsinööri, varajäsenenään ympäristöjohtaja; tuntijajäsen 2021–2025 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 5 jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa. Tarkastuslautakunta Kaksi Vantaan nimeämää jäsentä ja yksi varajäsen; 2021–2025 Tilintarkastaja 2024 KPMG Julkistarkastus Oy Tilinpäätös, milj. euroa 2024 2023 Toimintatuotot 459 422 Valmistus omaan käyttöön 2,7 2,6 Toimintakulut 200 205 Toimintakate 261 219 Poistot 154 156 Satunnaiset erät 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut 82 76 Tuloverot 0,95 1,0 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ 23,9 -11,6 Oma pääoma 797 768 Vieras pääoma 2 149 2 121 Pakolliset varaukset 33 42 Investoinnit 164 186 Taseen loppusumma 2 980 2 932 Omavaraisuusaste % 26,8 % 26,2 % Hallitus esittää, että jätehuollossa tehtyjä poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaan 64 999,92 euroa ja tilikauden ylijäämä 23 939 805,44 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty HSY:n tytäryhtiöt Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, Uudenmaan Woima Oy ja HSY Holding Oy, sekä osakkuusyhtiöt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Keski- Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä ja Oy Asemapäällikönhovi. HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2024 olivat 458,9 milj. euroa, josta 339,6 milj. euroa oli vesihuollon ja 107,7 milj. euroa jätehuollon myyntituottoja. Vesihuollon toimintatuotot 2024 olivat yhteensä 344,6 milj. euroa, ylittäen talousarvion 9,1 milj. eurolla. Merkittävin aiheuttaja oli volyymikasvu, mikä näkyi talousarvioon 4,6 milj. euron erona veden- ja jäteveden käyttömaksuissa sekä perusmaksuissa 1,0 milj. euroa. Liittymismaksuissa uudisrakentamisen hiipuminen on laskenut liittymismaksutuottoja jo kolmen viimeisen vuoden ajan. Jätehuollon toimintatuottoja kertyi vuonna 2024 yhteensä 110,5 milj. euroa, joka on 3,0 milj. euroa talousarviota enemmän. Kiinteistöjen jätteenkuljetuspalveluiden tulot olivat 93,6 milj. euroa ollen noin 2 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Syynä tähän on ollut talousarviota suuremmat suoritemäärät kaikissa jätejakeissa. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,7 milj. euroa. Muita tuottoja kertyi 7,0 milj. euroa. Toimintakulut olivat 200,2 milj. euroa, josta henkilöstökulut 55,6 milj. euroa, palvelujen ostot 109,9 milj. euroa, materiaalihankinnat 29,1 milj. euroa ja muut toimintakulut 5,6 milj. euroa. Toimintakate oli 261,4 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 82,3 milj. euroa, josta rahoitustuotot olivat 1,5 milj. euroa, rahoituskulut 83,8 milj. euroa. Vuosikate oli 179,1 milj. euroa. Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 154,3 milj. euroa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 24,8 milj. euroa ylijäämäinen. Investointien toteuma (netto) oli 164,1 milj. euroa. Tästä vesihuollon investoinnit olivat 141,1 milj. euroa, jätehuollon 21,9 milj. euroa, seutu- ja ympäristötiedon 0,4 milj. euroa ja muut investoinnit 0,7 milj. euroa. Vuonna 2024 HSY:n vesihuollon investointien kustannukset toteutuivat merkittävästi alle budjetin. Lopullinen vesihuollon investointien toteuma oli 43 miljoonaa euroa alle vuoden 184 miljoonan euron talousarvion. Suurimmat alitukset budjettiin nähden olivat kaupunkilähtöisissä investoinneissa sekä kiinteistöinvestoinneissa. HSY:n vuosikate oli 179,1 milj. euroa, joka ei riitä kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointitasoa. Investoinnit olivat vuonna 2024 yhteensä 172,0 milj. euroa, josta 100 % voitiin rahoittaa tulorahoituksella. Tilikauden 2024 aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 184,0 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 104,1 milj. eurolla. HSY:n lainakanta 31.12 oli 1983 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1086 milj. euroa, rahoituslaitoslainojen osuus 897 milj. euroa ja kuntatodistusten osuus 0 euroa. Yhtymäkokous hyväksyi 17.11.2023 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 sekä talousarviovuotta 2024 koskevat sitovat määrärahat. Yhtymäkokous hyväksyi 29.11.2024 jätehuollon sitovien toiminta- ja investointimenomäärärahojen muutoksen. Alla on esitetty luvut yhtymäkokouksen hyväksymä muutos huomioiden. Vuoden 2024 sitovat määrärahat eivät ylittyneet.  Vesihuollon investointimenot (netto); toteuma oli 141,1 milj. euroa ja määräraha 184,0 milj. euroa.  Vesihuollon toimintakulut; toteuma oli 107,7 milj. euroa ja määräraha 124,4 milj. euroa.  Jätehuollon investointimenot (netto); toteuma oli 21,9 milj. euroa ja määräraha 22,4 milj. euroa.  Jätehuollon toimintakulut; toteuma oli 90,8 milj. euroa ja määräraha 92,7 milj. euroa. Asukasmäärän kasvu pääkaupunkiseudulla on ollut vuoden 2024 aikana ennakkotiedon mukaan jopa 1,7 %, kun pitkäaikainen keskiarvo on ollut noin yhden prosentin tuntumassa. Kiinteistöjen jätehuollossa merkittävin muutos oli biojätteen erilliskeräyksen laajentamisen viimeisen vaiheen toteutus. Keräys laajeni 1.1.2024 Vantaalle ja 1.7.2024 Helsinkiin. Erilliskeräysvelvoite koskee nyt kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta vapaa-ajan kiinteistöjä. Velvoitteen voi täyttää myös jätehuoltomääräysten mukaan toteutetulla kiinteistökohtaisella kompostoinnilla. Konalan Sortti-asema oli suljettuna elo-syyskuussa kaksi kuukautta remontin vuoksi. Konalan ja Ruskeasannan Sortti-asemat sekä Koivukylän Sorttipienasema olivat avoinna viikonloppuisin. Jätehuollon asukasviestinnän keskiössä oli biojätteen lajitteluun kannustaminen. Vesihuollon osalta todetaan mm., että vuonna 2024 käsiteltiin jätevettä kokonaisuudessaan 147,2 miljoona m3, joka oli noin 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. HSY:n jätevedenpuhdistamot saavuttivat ympäristölupamääräysten mukaisen toimintatason kaikilta osin. HSY:n omat, ympäristölupamääräyksiä tiukemmat tonnipohjaiset tavoitteet saavutettiin typen osalta. Jätevedenpuhdistuksen kuormitus mereen vuonna 2024 fosforin osalta oli 26,5 tonnia (tavoite 26 tonnia) ja typen osalta 578 tonnia (tavoite 750 tonnia). Talousveden pumppaus verkostoon oli vuonna 2024 97,3 milj.m3 ja se kääntyi nousuun kolmen laskuvuoden jälkeen. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista. Veden laskutettu määrä oli 75,7 milj.m3. Useamman vuoden jälkeen, myös laskutettu vesivolyymi kääntyi nousuun, kasvaen noin 2,7 % edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 2024 Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa vastaanotettiin noin 239 000 tonnia jätettä, joka on 12 % enemmän kuin vuonna 2023. Kokonaisjätemäärä oli noin 5 % suurempi kuin talousarviossa. Biojätettä vastaanotettiin vuonna 2024 yhteensä 50 742 tonnia, määrä nousi edellisvuoteen verrattuna noin 10 %. Määrän nousuun vaikutti kotitalousbiojätteen erilliskeräyksen laajennus uusille kiinteistöille. HSY seurasi reaaliaikaisesti pääkaupunkiseudun ilmanlaatua 11 mittausasemalla seitsemässä pysyvässä mittauspisteessä ja neljällä siirrettävällä asemilla. HSY kokosi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuskauden 2020–2023 seurantatiedot sidosryhmiensä kanssa. HSY julkaisi uusimmat tiedot pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmastonmuutoksen indikaattoreista sekä seudun jätetilastoista ja kierrätysasteesta. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) Kansallinen vesihuoltouudistus – hanke koostuu erilaisista vesihuollon tulevaisuuden toimintaa varmistavista osahankkeista. Vuonna 2024 hankkeen osaprojektina valmisteltu vesihuoltolainuudistus eteni lausuntovaiheeseen ja erityisesti lakiuudistuksen kirjaus vesihuollon yksityistämiseen ja kuntaomisteisuuteen liittyen nousi vahvasti julkisuuteen loppu vuodesta 2024. ELY-keskusten käynnistämä maakuntatasoinen vesihuollon yleissuunnitelmahanke eteni niin ikään lausuntovaiheeseen ja saatettiin loppuun juuri ennen vuoden vaihdetta. Yhdyskuntajätevesidirektiivin valmistelu eteni vuonna 2024 päätökseen ja direktiivi astui voimaan syksyllä 2024. Toteutunut direktiivi tuo HSY:lle merkittäviä kustannuspaineita mm. haitallisten aineiden poiston investointitarpeiden ja käyttökustannusten kautta 2030-luvulle. Blominmäen jätevedenpuhdistamon investointi kirjattiin valmistuneeksi vuoden 2024 aikana. Laitosten vuosisaneerausten investoinnit tapahtuivat kokonaisuudessaan suunnitelman mukaan. Pitkäkosken vedenpuhdistamon saneeraus ja kapasiteetin nosto hanke jatkui ja oli merkittävä osa vedenpuhdistuksen investointeja. Vesihuollon investointitasoa on mallinnettu Strategia 2030 -työn yhteydessä ja tasapainoisen talouden teeman tavoitteiden kautta on haettu vuotuinen investointitaso, jonka kautta voidaan strategiakauden loppupuolella saada pysäytettyä HSY:n velkaantuminen ja käännettyä velan määrä laskuun. Tämä on edellyttänyt investointien sopeutuksen lisäksi taksojen vuotuista nostoa. Tasapainoisen talouden teeman mukaisesti työtä jatketaan vuonna 2025. Asumisessa syntyvän biojätteen erilliskeräys laajeni koko HSY:n toimialueelle vuoden 2024 aikana. Biojätteen erilliskeräyksen piirissä ovat siten kaikki alueen asuinkiinteistöt, lukuun ottamatta vapaaajan kiinteistöjä. Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on biojätteen kompostointi kiinteistöllä, minkä valitsi kaikkiaan noin 50 % toimialueen 1–4 asunnon kiinteistöistä. Vuonna 2025 aloitetaan kiinteistökohtaisen kompostoinnin rekisteritietojen tarkastus ja jatketaan sekä kehitetään asukkaille suunnattua kompostineuvontaa- ja viestintää. HSY:n toiminnassa operatiiviset riskit muodostavat lukumääräisesti suurimman riskiluokan. Suurimpiin operatiivisiin riskeihin kuuluu merkittävä alueellinen vedenjakeluhäiriö. Riskienhallintatoimiin sisältyy investointiohjelman mukainen toimintavarmuutta lisäävien laiteasemien ja rinnakkaisten vedenjakeluyhteyksien rakentaminen. Vesihuoltoverkoston teknisen elinkaarenhallinnan ja verkostoihin liittyvän varautumisen ja ennakoivan häiriötilannehallinnan kehittäminen ovat myös tärkeitä riskienhallintatoimia. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota jätteiden lajitteluun liittyvän viestinnän tehostamiseen sekä sähköisen asioinnin määrän kasvattamiseen. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, etteivät HSY:n asiakasmaksut eivät edelleenkään riitä kattamaan vesijohtoverkoston päivittämistä ja kunnossapitoa vesihuoltolain edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on myös kehottanut kiinnittämään huomiota siihen, että palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien arvioinnit vastaavat mahdollisimman hyvin ja ymmärrettävästi henkilöstön todellisia työtehtäviä ja vastuita. Yhtymäkokouksessa käsitellään myös eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta. Kyse ei ole vantaalaisesta hallituksen jäsenestä. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 23.5.2025

Päätös

Asiakirjan teksti

Perustelut

Vs. kaupunginjohtajan esitys

Käsittely