Konsernijaosto · 19.5.2025
Korson Pienteollisuustalo Oy yhtiökokous 20.5.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/OL Korson Pienteollisuustalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.5.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä määrätyt asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta. Lisäksi käsitellään talousarvio ja vastikkeet. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuuttaminen tarvittaessa enintään kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen. Lisäksi hyväksytään Vantaan kaupungin konserniohje, hyvän hallinto- ja johtamistavan ohje ja omistajapoliittiset linjaukset. Kaupungin omistus 83,1 %; Muut omistajat Yksityishenkilö/7,7 %, yksityishenkilö/4,4 % ja Autokorjaamo Kujala Oy/ 4,9 %; Yhtiön toimiala Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Ali-Keravan kylässä (Urpiaisentie 7) sijaitsevaa Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määräalaa (tontti 81207/2, n. 14 890 m2) sekä omistaa ja hallitsee tilalla olevia rakennuksia. Vuokra-alueella on kolme 1960-luvun loppupuolella valmistunutta teollisuuden tuotantorakennusta sekä niiden yhteydessä sijaitseva pysäköintialue. Yksi rakennuksista on toimistokäytössä, toisessa on pienosakkaiden autokorjaamotilat ja kolmas on kaupungin varastotilana sekä autoharrastajien käytössä. Maanvuokrasopimusta on jatkettu vuoden 2025 loppuun (kaupunkisuunnittelulautakunta 9.11.2025 §21); Kaupungin käyttö Tilakeskuksen Korson tekninen tukikohta; Hallitus 3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Hallitus 2023─2025 3 jäsentä, joista kaksi Vantaan nimeämää. Tilintarkastus Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi; Tilintarkastaja 2024 KPMG Oy Ab; Henkilöstö Sivutoiminen talonmies. Tilinpäätös (euroa) 2024 2023 TA 2025 Liikevaihto 202 [poistettu] 077 Henkilöstökulut 10 959 13 326 11 944 Poistot ja arvonalentumiset 27 311 27 326 -27 299 Kiinteistön hoitokulut 225 569 255 424 264 232 joista korjaukset 82 784 102 423 93 236 Tuloverot -17 430 -21 255 Tilikauden voitto/tappio -78 309 -154 172 Oma pääoma yhteensä 100 850 105 923 Pakollinen varaus (purku) 370 176 296 940 Vieras pääoma yhteensä 33 [poistettu] Siirtyvä hoitovastikeylijäämä 42 384 20 146 Siirtyvä pääomavastikeylijäämä 370 847 297 611 Hallitus esittää, että tilikauden tappio 78 309,03 euroa kirjataan voitto/tappio tilille, eikä osinkoa jaeta. Yhtiön perimät vastikkeet vuonna 2024 ja vuoden 2025 talousarvion mukaiset vastikkeet ovat: Toteuma 2024 Talousarvio 2025 1.1.–30.6. 1.7.-31.12.2024 1.1.–31.5. 1.6.-31.12.2025 Hoitovastike 3,50 5,00 5,00 5,00 (eur/m2/kk, alv 0 %) Pääomavastike 1,70 1,70 1,70 1,70 Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin. Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön toiminnassa ei ole tilikaudella ollut merkittäviä poikkeamia tavanomaisen keskinäisen kiinteistöyhtiön toimintaan verrattuna. Yhtiössä pidettiin ylimääräinen yhtiökokous 16.1.2024, jossa hyväksyttiin tontin vuokrasopimuksen muutos konsernijaoksen ennakkosuostumuksen mukaisesti. Tontin vuokra-aika päättyy muutetun vuokrasopimuksen perusteella 31.12.2028. Kaupunki on ennakkosuostumuksen antamisen yhteydessä antanut menettelyohjeeksi yhtiölle, että sen tulee varautua rakennusten purkamiseen vuokraoikeuden päättymiseen mennessä. Korjauksia suoritetaan PTS:n mukaisesti kuitenkin rakennuksen suunniteltu käyttöikä huomioiden. Yhtiö on siirtynyt kaukolämmössä uusiolämpöön vuonna 2022. Yhtiön pääasialliset riskit liittyvät kiinteistön ikääntymiseen ja ennakoimattomiin korjaustarpeisiin sekä vahinkotapahtumiin, kuten vesivahinkoihin, tulipaloihin ja ilkivaltaan. Näihin on varauduttu kiinteistön kattavalla vakuuttamisella ja suunnitelmallisella kiinteistönhoidolla sekä jatkuvalla valvonnalla. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta 31.5.2025 asti ja 1.6.2025 alkaen 350/290 euroa kokoukselta. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2025–2027. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Vs. kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Korson Pienteollisuustalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.5.2025, ja b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että - yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus, ellei tilintarkastuskertomus anna aihetta muuhun; - yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään 3; - yhtiön hallitukseen valitaan tulevalle toimikaudelle hallitukseen Erja Nurmisto ja Teemu Jääskeläinen, joista Erja Nurmisto hallituksen puheenjohtajaksi - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa 31.5.2025 saakka ja 1.6. alkaen 350/290 euroa; - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)