Konsernijaosto · 19.5.2025
Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 yhtiökokous 23.5.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/OL Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat: tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta. Lisäksi käsitellään valtuutus hallitukselle periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike. Näiden lisäksi käsitellään Vantaan kaupungin konserniohje ja omistajapoliittiset linjaukset. Kaupungin omistus 37,1 %, konsernin omistus 86,3 %; Muut osakkaat Vivamus Kiinteistöt Oy 49,2 % sekä yksityishenkilöitä; Yhtiön toimiala Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Korsossa sijaitsevaa tonttia 81110/6 (Maakotkantie 10) sekä tontilla olevaa liike- ja asuinrakennusta, jossa 7 asuinhuoneistoa (yhteensä 284,5 m2) ja 4 liikehuoneistoa (yhteensä 484 m2). Tontti on vuokrattu Vantaan kaupungilta 50 vuodeksi, 1.5.2039 asti; Käyttö Hyvinvointialueelle vuokrattu; hammashoitola ja toimistotiloja; Hallitus 3‒5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä; Hallitus 2023–2025 3 jäsentä, kaksi VTK Kiinteistöt Oy:n nimeämää jäsentä; Tilintarkastus 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita; Tilintarkastaja 2024 KPMG Oy Ab; Henkilöstömäärä - Tilinpäätös 2024 2023 Talousarvio 2025 Liikevaihto 61 914 43 260 98 417 Henkilöstökulut 2 310 1 540 2 630 Muut kulut 74 437 68 597 89 863 Poistot 39 143 40 860 37 519 Liikevoitto/tappio -53 976 -67 737 -31 594 Rahoitustuotot ja -kulut 850 1 458 640 Tilikauden voitto/tappio -53 125 -66 279 -30 954 Oma pääoma yhteensä 955 186 1 008 312 Vieras pääoma 6 976 8 684 Taseen loppusumma 962 163 1 016 996 Siirtyvä hoitovastikejäämä -53 196 –40 369 Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio, 53 125,53 €, kirjataan yhtiön vapaaseen pääomaan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Vastikkeet eur/os/kk 1.1.-31.5.2025 1.6-31.12.2025 1.1.- 1.6.-31.12.2024 31.5.2024 liikehuoneistot 10,5 13,5 6,00 10,50 liike/asuinhuoneistot 7,00 9,00 4,00 7,00 alv-vastike 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomauttamista yhtiön hallituksen esittämiin vastikkeisiin. Yhtiön toiminta on tilikautena perustunut yhtiöjärjestyksen mukaisen kiinteistön ja rakennuksen hallintaan toimialamääräyksen mukaisesti. Yhtiö teetti tilikauden aikana vain kiinteistön ylläpitoon liittyviä töitä. Kustannukset ovat pysyneet normaalilla tasolla eikä yhtiössä ole tehty merkittäviä korjauksia. Korjauskustannukset olivat 2 449,06 euroa. Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, ettei päättyneen tilikauden aikana ole ollut olennaisia tapahtumia, mutta tilikauden jälkeen on arvioitu tarkemmin alapohjan korjaustarvetta. Yhtiön hallitus on sitä varten päättänyt kokouksessaan 15.4.2025 kerätä kahden kuukauden ylimääräiset vastikkeet rahoittaakseen korjauksen ja esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiövastikkeen korotusta. Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö noudattaa pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS). PTS:n mukaiset vuosittaiset toimenpiteet toteutetaan hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöikä huomioiden. Yhtiö käyttää lämmityksessä ilmastoystävällistä uusiolämpöä. Myös sähkö tuotetaan hiilineutraalisti. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta 1.6.2025 alkaen. Siihen asti palkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden sekä kestävyysraportointitarkastuksen tuottajaksi tilivuosille 2025–2027. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Vs. kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2025 ja b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, esittää, että yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa 31.5.2025 saakka ja 1.6. alkaen 350/290 euroa; esittää, että hallituksen lukumäärä on 3; esittää, että hallitukseen valitaan VTK-konsernin toimitusjohtaja Juha Jaakola ja konsernilakimies Susanne Boström, joista puheenjohtajaksi Juha Jaakola; esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; ja muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)