Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman yhtiökokous 27.5.2025

PT/RK-K/OL Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, hallituksen ja tilintarkastajan valinta sekä palkkiot. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuuttaminen korkeintaan kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen. Lisäksi hyväksytään Vantaan Kaupungin konserniohje, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeen, sekä omistajapoliittisten yleisen ja yhtiökohtaisen osuuden yhtiötä sitovaksi. Kaupungin omistus 62,2 %; Muut osakkaat Vantaan Energia Oy 19,4 %, Helsingin Op Pankki Oyj 16,2 %, yksityishenkilöt 2,2 %; Yhtiön toimiala Omistaa Tikkurilassa (Kielotie 11) sijaitsevan terveysaseman tontin (5 657 m2) ja tontilla sijaitsevat rakennukset (36 500 m3); Hallitus 5 jäsentä, toimikausi kaksi vuotta; Hallitus 2023–2025 5 jäsentä, joista 3 Vantaan kaupungin nimeämiä; Tilintarkastus 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita; Tilintarkastaja 2024 KPMG Oy Ab; Henkilöstömäärä - Tilinpäätös (euroa) 2024 2023 TA 2025 Liikevaihto 551 694 565 285 485 160 Muut kiinteistön tuotot 57 218 43 935 61 796 Henkilöstökulut 6 250 7 260 8 280 Poistot 417 [poistettu] 170 Kiinteistön muut hoitokulut 555 218 510 764 675 964 LIIKEVOITTO/-TAPPIO -369 583 -325 973 Rahoitustuotot ja –kulut 282 748 269 569 TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO -86 836 -56 404 Oma pääoma 5 805 233 5 892 068 Vieras pääoma 865 100 1 139 669 josta pitkäaikaiset lainat 590 625 791 438 Taseen loppusumma 6 670 333 7 031 737 Siirtyvä hoitovastikejäämä 443 462 Siirtyvä ALV-hoitovastikejäämä 90 867 Hallitus esittää, että yhtiön tappio 86 835,69 €, kirjataan voitto/tappio tilille ja päätetään, ettei osinkoa jaeta. Toimintakertomuksessa todetaan mm., että hoitokulut pysyivät lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Käytön ja huollon kuluissa korotustuvat hissi- ja ovilaitehuollon kustannukset. Korjauskulut tilikaudella olivat yhteensä 37.966,07 €. Korjaukset olivat pääosin kiinteistön kunnossapitoon liittyviä ennakoimattomia korjauksia, joista merkittävimpinä sprinklerikorjaus, ruostuneiden vesiputkien vaihto ja lukkoihin liittyvät korjaukset. Vuonna 2018 solmittu rasite- ja yhteisjärjestelysopimus korvattiin 29.3.2021 allekirjoitetulla rasitesopimuksella, koska alkuperäinen sopimus ei vastannut enää asemakaavan vahvistamisen jälkeistä tilannetta mm. osapuolten, sopimuksen kohteena olevien tonttien ja toteutettavien rasitejärjestelyiden osalta. Uuden ajoliittymän rakentaminen yhtiön pihakannelle toteutetaan osana naapurikiinteistön rakentamista SRV Rakennus Oy:n kustannuksella viimeistään vuoden 2025 aikana. On mahdollista, että tämä viivästyy johtuen SRV:n rakennushankkeen keskeytymisestä. Tontin jatkokehittämisen aikatauluihin vaikuttaa merkittävästi se, että tällä hetkellä ei ole varmuutta siitä, kuinka kauan Vantaan- ja Keravan Hyvinvointialueen toiminta jatkuu kiinteistössä. Oletettavasti rakennus on kuitenkin hyvinvointialueen käytössä 2030-luvun alkuun saakka. Yhtiön naapurina olevan ns. kirkkokorttelin rakentaminen on keskeytetty, mikä vaikuttaa erityisesti liikennejärjestelyihin ja autopaikkojen käyttöön yhtiön kiinteistöllä. Työmaatoimistona ollut pysäköintihalli on nyt asiakaspysäköintikäytössä. Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa, joten kiinteistön jatkokehityksen edistäminen on myös kaupungin intresseissä mahdollisen hyvinvointikeskuksen valmistuessa Tikkurilaan. Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö noudattaa pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS), joka perustuu vuonna 2014 laadittuun kuntoarvioon ja vuoden 2016 aikana laadittuihin kuntotutkimuksiin. PTS:n mukaiset vuosittaiset toimenpiteet toteutetaan hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöikä huomioiden. Yhtiö käyttää lämmityksessä ilmastoystävällistä uusiolämpöä. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Vuonna 2024 perityt vastikkeet ja talousarviossa 2025 esitetyt vastikkeet ovat: 1.1–31.5. 1.6–31.12. 1.1.–31.5. 1.6–31.12. 2024 2024 2025 2025 Hoitovastike eur/m2/kk (ALV 0 /24 %) 3,70 3,85 3,85 3,85 Alv-lisähoitovastike eur/m2/kk 0,00 0,00 0,00 0,00 Pääomavastike IV eur/os. /kk 0,095 0,075 0,075 0,00 Pääomavastike putkisaneeraus 0,185 0,21 0,210 0,21 eur/os./kk Alv-vastike IV alv eur/os. /kk 0,0200 0,019 0,019 0,00 Alv-vastike putkisan alv eur/os. /kk 0,0480 0,048 0,048 0,048 Alv-vastike hissit alv eur/os. /kk 0,0288 0,00 0,00 0,00 Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan keräämään korkeintaan kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeen tai olemaan keräämättä korkeintaan kahden kuukauden yhtiövastikkeet kaudella, joka päättyy vuonna 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista. Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin. Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta 1.6.2025 alkaen. Siihen asti palkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden sekä kestävyysraportointitarkastuksen tuottajaksi tilivuosille 2025–2027. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman yhtiökokous 27.5.2025

Päätös

Asiakirjan teksti

Perustelut

Vs. kaupunginjohtajan esitys