Konsernijaosto · 19.5.2025
Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiökokous 21.5.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/OL Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2025 käsitellään tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja valinta. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuuttaminen tarvittaessa kahden ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen sekä Vantaan kaupungin konserniohje, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan ohjeen ja omistajapoliittiset linjaukset. Kaupungin omistus 84,6 %; Muut osakkaat Vivamus Kiinteistöt Oy/15,4 %; Yhtiön toimiala Hallitsee Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan tonttia 61133/3, Kielotie 28, sekä sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta (6 967m2); Tarkoitus Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja; Hallitus 3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Hallitus 2023─2025 Kaksi Vantaan kaupungin nimeämää, yksi VTK:n nimeämä; Tilintarkastus 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Valitaan tehtävään toistaiseksi.; Tilintarkastaja 2024 KPMG Oy Ab; Henkilöstömäärä - Tilinpäätös (euroa) 2024 2023 Talousarvio 2025 Liikevaihto 310 835 332 301 453 652 Poistot 417 192 417 723 -1 194 Henkilöstökulut 2 310 2 310 3 400 Kiinteistön hoitokulut 323 [poistettu] 580 Rahoitustuotot ja -kulut 1 159 1 150 353 Tilikauden voitto/tappio -430 576 -417 811 160 621 Oma pääoma 641 167 1 071 742 Vieras pääoma 28 979 57 099 Taseen loppusumma 670 146 1 128 842 Hoitorahoituslaskelman 101 [poistettu] kokonaisjäämä ALV-hoitorahoituslaskelman -11 385 -16 568 kokonaisjäämä Tilikauden 2024 tappio, 430 575,60 euroa, esitetään kirjattavaksi taseen vapaan oman pääoman eriin. Osinkoa ei esitetä jaettavaksi. Yhtiön tilikauden toiminta perustui yhtiöjärjestyksen mukaisen kiinteistön omistukseen ja hallintaan toimialamääräyksen mukaisesti. Korjauksiin käytettiin tilikaudella yhteensä 44 766,82 euroa. Yhtiössä teetettiin 2023 sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja IV-tutkimus tarkoituksena selvittää rakennukseen tarvittavia sisäilmaan liittyviä korjauksia. Tutkimusraportin pohjalta tehtiin mm. ilmanvaihdon nuohoukset ja säätötyöt, eristysten pinnoitusta ja automatiikan korjauksia. Rakennus tyhjentyi käyttäjistä 2025 vuoden alussa pl. katutaso ja yhtiössä odotetaan omistajien ratkaisuja tulevaisuuden osalta. Rakennuksen elinkaaren loppuvaiheessa tehdään vain viimeisten vuosien terveellisen ja turvallisen käytön kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet. Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö toteuttaa omistajapoliittisissa linjauksissa tarkoitetut kiinteistön välttämättömät korjaukset hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiden. Rakennuksen käyttäjien poistuessa tiloista, ylläpidossa katsotaan aiempaakin tarkemmin mitä on järkevää tehdä huomioiden omistajien ratkaisut tulevaisuudesta. Yhtiö käyttää ilmastoystävällistä uusiolämpöä, pysäköintialueella on Vantaan kaupungin käytössä olevia sähköauton latauspaikkoja. Yhtiön perimät vastikkeet vuonna 2024 ja vuoden 2025 talousarvion mukaiset vastikkeet ovat: Toteuma 2024 Talousarvio 2025 1.1.–31.5. 1.6.-31.12.2024 1.1.–31.5. 1.6.-31.12.2025 Hoitovastike 5,00 5,50 5,50 8,80 (eur/m2/kk) Alv-vastike 0,25 0,35 0,35 1,65 (eur/m2/kk) Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin. Kaupunkiympäristön toimiala selvittää parhaillaan rakennuksen jatkokäytön tarpeita esim. Tikkurilan alueen työmaiden työmaatoimistona. Jos tällaisia tarpeita ei ilmene, sovitaan yhtiön kanssa rakennuksen purkamisen aikataulusta. Purkua ei voida rahoittaa yhtiön kassasta, joten purun rahoitustavasta tulee sopia yhtiön ja osakkaiden välillä. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta 1.6.2025 alkaen. Siihen asti palkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2025–2027. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Vs. kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiökokouksessa 21.5.2025 ja b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa 31.5.2025 saakka ja 1.6. alkaen 350/290 euroa; - yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin nimeäminä jäseniksi Heini Nyman ja Jari Mattila, joista Heini Nyman puheenjohtajaksi sekä Vivamus Kiinteistöt Oy:n nimeämä jäsen; - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)