Konsernijaosto · 19.5.2025
Ruukkukujan Autopaikat Oy:n yhtiökokous 21.5.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/SV Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä määrätyt asiat; tilinpäätös, talousarvio, vastikkeet sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat. Lisäksi käsitellään valtuutuksen myöntäminen hallitukselle enintään kahden kuukauden ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseksi tai keräämättä jättämiseksi vastaavalta ajalta sekä Vantaan kaupungin konserniohje, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje sekä omistajapoliittisten linjausten yleinen ja yhteisökohtainen osa. Kaupungin omistus 86,4 %/87,5 %, VAV Asunnot Oy 1,1 %; Muut osakkaat As Oy Vantaan Tuurakuja 4, Liiketalo Myyrinraitti Oy, KOy Vantaan Liesikuja 7 ja As Oy Vaskivuorentie 12 As Oy; Yhtiön toimiala Omistaa tontin 4 korttelissa 15421 (Myyrmäki). Tontilla on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa; Hallitus 5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Hallitus 2024 3 Vantaan nimeämää jäsentä; Tilintarkastus 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi; Tilintarkastaja 2024 KPMG Oy Ab; Henkilöstö - Tilinpäätös (euroa) 2024 2023 TA 2025 Liikevaihto 70 200 67 950 73 350 Henkilöstökulut -6 250 -7 260 -6 250 Poistot -61 150 -61 150 -61 150 Muut kulut -66 202 -61 648 -72 182 Rahoitustuotot ja -kulut 17 178 16 948 19 707 TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO -46 224 -45 160 -46 524 Oma pääoma 610 974 657 198 Vieras pääoma 217 412 232 730 josta pitkäaikaiset lainat 198 333 213 590 Taseen loppusumma 828 386 889 928 Siirtyvä hoitovastikejäämä 95 639 Siirtyvä pääomavastikejäämä 5 278 Hallitus esittää, että tilikauden tappio 46 223,99 euroa kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Vastikkeet Vuosi 2024 Vuosi 2025 (euroa/autopaikka/kk) 1.1–31.5. 1.6–31.12. 1.1.–31.5. 1.6.–31.12. B-sarjan hoitovastikkeet 13,00 13,00 13,00 14,00 Rahoitusvastike 4,60 4,60 4,60 4,60 Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin. Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön tilikauden toiminta on perustunut yhtiöjärjestyksen mukaisen kiinteistön omistukseen ja hallintaan toimialamääräyksen mukaisesti. Kiinteistön korjauskulut olivat 2 952,43 euroa. Toiminnan riskeistä merkittävimpiä ovat rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoimattomat korjaustarpeet. Riskiä hallitaan ennakoivalla kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella. Vastuullisuudesta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö toteuttaa PTS:n mukaiset korjaukset hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla. Uusiutuvan energian osuus kulutetusta sähköstä on 100 %. Yhtiö on selvittänyt sähköautojen latausinfran toteutusmahdollisuudet kiinteistöllään. Tilikauden ja sen jälkeisistä olennaisista tapahtumista todetaan, että Myyrmäen alueella on toimintakertomuksen allekirjoituksen hetkellä käynnissä Myyrmäen keskusta-alueen kehittäminen, johon liittyy useita asemakaavamuutoksia ja kiinteistönkehityshankkeita. Myyrmäen keskusta-alueen kehittäminen vaikuttaa alueen pysäköintiratkaisuihin ja yhtiön toiminnan mahdollisiin kehittämissuunnitelmiin Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden sekä kestävyysraportointitarkastuksen tuottajaksi tilivuosille 2025–2027. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Vs. kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2025; b) antaa menettelyohjeena yhtiökokousta varten, että - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa 31.5.2025 saakka ja 1.6. alkaen 350/290 euroa; - yhtiön hallitukseen valitaan Sirkku Wallin, Armi Vähä-Piikkiö ja VAV-konsernin isännöintipäällikkö Susanna Palomäki, joista Sirkku Wallin puheenjohtajaksi; - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina ja c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohje, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)