Konsernijaosto · 17.3.2025
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtiökokous 20.3.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/SV Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2025 käsitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, hallituksen jäsenten palkkiot, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja tilintarkastaja. Kaupungin omistus 7,7 %; Muut omistajat Helsinki (51,3 %), HSY (25,7 %), Espoo, Kauniainen sekä useat yhdistykset ja yhtiöt; Yhtiön toimiala Kierrätyskeskustoiminta pääkaupunkiseudulla kolmessa Vantaan, kahdessa Espoon ja neljässä Helsingin toimipisteessä, tuotteiden ja raaka-aineiden välittäminen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, tuotteiden korjaus sekä em. toimintoihin ja jätteiden synnyn ehkäisemiseen liittyvä koulutus, tiedotus ja neuvonta; Henkilöstö 2024 515 (2023: 499); Hallitus 5‒9 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Yhteistoimintasopimuksen mukaan YTV (HSY), Helsinki, Espoo ja Vantaa kukin nimeävät hallitukseen edustajansa; Hallitus 2023–2024 Nykyisessä hallituksessa 9 jäsentä, Vantaalta 1 jäsen; Tilintarkastus Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi 2 vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan esittää pääosakkaana Helsingin kaupunki; Tilintarkastaja 2024 BDO Oy Tilinpäätös (euroa) 2024 2023 Liikevaihto 18 453 542 16 359 526 Liikevoitto/tappio 625 572 1 230 495 Henkilöstökulut 16 307 340 15 637 415 Oma pääoma yhteensä 5 965 554 5 190 464 Vieras pääoma yhteensä 3 [poistettu] 701 Tilikauden voitto/tappio 775 [poistettu] Hallitus esittää, että yhtiön vapaan pääoman osoittama 5 907 093,69 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma jätetään edellisten tilikausien tulostilille. Osinkoa ei yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaeta. Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön liikevaihto nousi 12,8 % toimipisteverkoston laajentumisen ja kysynnän kasvun myötä. Tilikauden 2024 päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan tilikauden 2025 aikana toimipisteverkoston laajentumisen sekä prosessien kehittämisen seurauksena huolimatta yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisestä. Kannattavuuden odotetaan merkittävästi heikentyvän nousevien työvoima- ja toimitilakustannusten vuoksi. Kaupunginhallitus on päättänyt 18.11.2024 (§ 12) irtisanoa yhtiötä koskevan Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja HSY:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen päättymään 31.12.2025. Näiden osakkaiden kanssa käydään neuvotteluja omistajastrategian päivittämisestä ja uudesta osakassopimuksesta. Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä Helsingin kaupunkikonserniin. Tilintarkastuskertomuksessa 2024 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Palkkiot vuodelle 2025 esitetään vahvistettavaksi Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Kaupungin tytäryhtiöt ryhmitellään neljään eri ryhmään, joista kullakin ryhmällä hallituksen kokouspalkkioiden määrittäminen tehdään ryhmäkohtaisen linjauksen mukaan. Helsingin kaupunki on päättänyt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kuuluvan ryhmään C, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on sama kuin hallintosäännössä määrätyn muun toimielimen varapuheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 2 390 euroa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin konsernijaoston puheenjohtajalla eli 240 euroa per kokous. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2025; ja b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että - yhtiön hallitukseen valitaan ympäristöpalveluiden päällikkö Jari Viinanen, - kannattaa Helsingin kaupungin esitystä hallituksen jäsenten palkkioiksi, - muut yhtiökokousasiat voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)