Konsernijaosto · 3.2.2025
Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman ylimääräinen yhtiökokous 10.2.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksytttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/OL/OS Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.2.2025 käsitellään hallituksen jäsenen valinta. Kaupungin omistus 62,2 %; Muut osakkaat Vantaan Energia Oy 19,4 %, Helsingin Op Pankki Oyj 16,2 %, yksityishenkilöt 2,2 %; Yhtiön toimiala Omistaa Tikkurilassa (Kielotie 11) sijaitsevan terveysaseman tontin (5 657 m2) ja tontilla sijaitsevat rakennukset (36 500 m3); Hallitus 5 jäsentä, toimikausi kaksi vuotta; Hallitus 2023–2025 5 jäsentä, joista 3 Vantaan kaupungin nimeämiä; Tilintarkastus 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita; Tilintarkastaja 2024 KPMG Oy Ab; Henkilöstömäärä - Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle käsittelemään uuden hallituksen jäsenen valintaa eronneen hallituksen jäsenen tilalle. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.
Kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.2.2025; ja b) antaa kokousedustajalle menettelyohjeeksi, että hallitukseen valitaan jäseneksi alueisännöitsijä Erja Nurmisto.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)