Konsernijaosto · 3.2.2025
Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan ylimääräinen yhtiökokous 6.2.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa. Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta
Asiakirjan teksti
Perustelut
PT/RK-K/OL/OS Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.2.2025 käsitellään hallituksen jäsenen valinta. Kaupungin omistus 100 %; Yhtiön toimiala Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Veromiehenkylässä sijaitsevaa tilasta Lentokenttäalue RN:o 4:44 vuokrattua maa-aluetta ja omistaa ja hallitsee vuokra-alueella sijaitsevaa tukikohta- ja toimistorakennusta sekä muita rakennuksia ja rakennelmia; Kaupungin käyttö Hyvinvointialueen / pelastustoimen suuronnettomuusasema ja Vantaan ensihoitovalmiuden päivystystila yhdelle ensihoitoyksikölle ja sen henkilöstölle; Hallitus 3‒5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Hallitus 2023–2025 Kolme Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä; Tilintarkastus Tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi; Tilintarkastaja 2024 KPMG Oy Ab; Henkilöstö - Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle käsittelemään uuden hallituksen jäsenen valintaa eronneen hallituksen jäsenen tilalle. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin
Kaupunginjohtajan esitys
Päätetään a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.2.2025; ja b) antaa menettelyohjeeksi kokousedustajalle, että hallituksen jäseneksi valitaan hankintapäällikkö Juha Koskinen.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Vantaan kaupungin päätökset (Tweb)