Kaupunginhallituksen konsernijaosto · 18.3.2025
Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkioista päättäminen
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi alkaa kevään 2025 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2026 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja osassa yhtiöitä jäsenten nimeämisistä on sovittu myös osakassopimuksissa. Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Hallituksen valinta on omistajan merkittävimpiä päätöksiä, sillä siinä omistaja nimeää sen kokoonpanon, jonka johdettavaksi yhtiön liiketoiminta ja varat uskotaan, ja jonka omistaja arvelee parhaiten toteuttavan päättämäänsä omistajastrategiaa sekä yhtiölle asettamiaan tavoitteita. Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, minkä jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston, pormestarin ja konsernijohtajan kanssa. Liitteenä olevassa materiaalissa esitettävät hallitusten henkilövaihdokset on merkitty punaisella ja vihreällä värillä, jotta muutokset on helpompi havaita. Kaikkien konserniyhtiöiden hallituskokoonpanojen valmistelu ei ole siinä vaiheessa, että nimeämiset voitaisiin tehdä tässä kokouksessa ja näiden kohdalla liitteessä on maininta, että nimeäminen tehdään huhtikuun kokouksessa. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi esitetään edelleen Kari Lahtista, vaikka hänellä konserniohjeen mukainen suositus enintään kahdeksan vuoden toimikaudesta saman yhtiön hallituksessa ylittyy. Esitys on kuitenkin perusteltu siitä syystä, että Lahtinen on toiminut hankkeessa alusta saakka ja edustaa hallituksessa jatkuvuutta rakennusvaiheen loppuun ja puhdistamon käyttöönottoon saakka. Kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenistä osa nimetään tässä kokouksessa liitteen mukaisesti, ja nimeämisiä jatketaan konsernijaoston huhtikuun kokouksessa. Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräyksen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Tällä hetkellä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 280 euroa ja puheenjohtajan 420 euroa. Konsernijaosto päätti 19.3.2024 § 25 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä. Esitys on, että vuosipalkkioiden määrä pysyy ennallaan.
Päätösehdotus oli
Tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vuonna 2025 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti. Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2025 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vuosipalkkio maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla. Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Kokouskäsittely
Jyrki Koskinen ja Laura Klami ilmoittivat olevansa asianosaisena esteellisiä osaltaan asian käsittelyyn. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28.1 §:n 3) kohdan perusteella seuraavasti: Koskinen YH Kodit Oy:n hallituksen ja Klami Monetra Pirkanmaa Oy:n osalta. Katja Karintaus ilmoitti olevansa esteellinen Tampereen Infra Oy:n, Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n sekä Nurmi Resort Oy:n hallitusten osalta asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28.1 §:n 7) kohdan perusteella. He poistuivat kokouksesta edellä mainittujen kohtien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä toimi kokouksen sihteerinä Klamin esteellisyyden ajan.
Liitteet
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Tampereen kaupungin päätöksenteko (CloudNC)