KOy Luotsinmäen Puhdistamon yhtiökokous 28.3.2025

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.3.2025 siten, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Jouni Palojoki Heikki Hiltunen Saana Hannula Jari Mattila Minna Haavisto. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Asiakirjan teksti

Perustelut

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 28.3.2025 kello 15:00 Teams-kokouksena. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitusvalinnat ja tilintarkastajavalinta. Hallitukseen ovat kuuluneet Jouni Palojoki (pj), Heikki Hiltunen, Saana Hannula, Jari Mattila ja Minna Haavisto. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.3.2025 hallitukseen valittavista henkilöistä sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa. Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Merkitään, että toimialajohtaja Lauri Kilkku poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. Kilkku on Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamon toimitusjohtajan läheinen.