Kunnanhallitus · 19.5.2025
Konsernijohdon omistajaohjaus, yhtiökokousedustajan evästäminen / Lempäälän Kehitys Oy:n yhtiökokous 27.5.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
1. Kunnanhallitus päättää ohjeistaa Lempäälän Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajaa seuraavasti: -Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan -Tilikauden voitto 30 818,38 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto(tappio)-tilille, ja osinkoa ei jaeta -Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus -Hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan viisi jäsentä -Hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot päivitetään vastaamaan sopeutusohjelman mukaista, 29.1.2025 voimaan astunutta hallintosäännön palkkioliitettä (puheenjohtaja: 150 e, jäsen: 100 e) 2. Kunnanhallitus päättää, että se nimeää uudet ehdokkaat Lempäälän Kehitys Oy:n hallitukseen vasta elokuussa, mitä varten kunnanhallitus vaatii ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä. Kunnanhallitus päättää omistajaohjauksenaan todeta, että siihen asti yhtiössä voidaan jatkaa samoilla hallituksen jäsenillä, puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla (pj Ismo Paananen, Henri Haapajoki, Isto Laitinen, Sirkku Pelkonen ja Hanna Sannamo).
Tiedoksi
yhtiökokousedustaja, Lempäälän Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ©