Lisämäärärahaesitys, Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen investoinnit, Kv

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta 22.09.2026 § 32

Valmistelija Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Ketola Teemu Päätösehdotus Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Ketola Teemu Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta päättää 1. ottaa asian käsiteltäväkseen erillisesti jaetulta lisälistalta, 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2026 investointimäärärahaa korotetaan 2 000 000 eurolla. Käsittely Käsittelyn aikana Ville Karttunen teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Ehdotan lisättäväksi uusi kohta 3: Kohta 3. Vesilaitoksen johtokunta edellyttää, että jatkossa päätösesityksissä on avattu selkeämmin mistä mahdolliset lisäkustannukset johtuvat, ne eritellään ja perustellaan päätöshistoria.” Janne Laitinen, Hans Ahlström, Tarja Glans kannattivat ehdotusta. Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Päätös Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta päätti: 1. ottaa asian käsiteltäväkseen erillisesti jaetulta lisälistalta 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2026 investointimäärärahaa korotetaan 2 000 000 eurolla. 3. Vesilaitoksen johtokunta edellyttää, että jatkossa päätösesityksissä on avattu selkeämmin mistä mahdolliset lisäkustannukset johtuvat, ne eritellään ja perustellaan päätöshistoria. Selostus Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen investointien kokonaissummaksi on talousarvion 2025 investointisuunnitelmassa arvioitu 5 650 000 EUR Investointisuunnitelma on laadittu oletuksella, että kaavoitus ja kunnallistekniikan rakentaminen toteutuvat kunnan suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2026 investointien toteumaennuste on sisällytetty osavuosikatsaukseen 2/2026, joka on julkaistu 17.9.2026. Ennusteen mukaan investointien toteuma on noin 7,4 miljoonaa euroa, kun vuoden 2026 talousarviossa investointimäärärahaa on varattu 5,65 miljoonaa euroa. Investointimäärärahan arvioidaan siten ylittyvän noin 1,75 miljoonalla eurolla. Talousarvion sitovuuden varmistamiseksi esitetään, että vuoden 2026 investointimäärärahaa korotetaan 2 000 000 eurolla. Asia tuodaan johtokunnan lisälistalle, koska osavuosikatsaus 2/2026 on valmistunut ja julkaistu varsinaisen esityslistan lähettämisen jälkeen. Investointimäärärahan korottamista koskeva asia on tarkoituksenmukaista käsitellä viipymättä. Tilanteessa 31.8.2026 ennustetaan, että investointien kokonaissumma tilikaudella 2026 tulee olemaan 7,4 miljoonaa euroa. Summa on 1,75 miljoonaa euroa talousarviota suurempi. Ylitys johtuu investointien toteutuksen muutoksista, joita ovat - Kirkkonummen kunnan investointihankkeiden arvioitua nopeampi edistyminen ja kunnallistekniikan rakentamisen aikaistuminen sekä - kustannusarvioiden ylittyminen Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen investointeihin esitetään 2 000 000 euron lisämäärärahaa.