Kunnanhallitus · 7.4.2025
Tiera Oy:n yhtiökokous 29.4.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti olla antamatta erityistä evästystä kunnan yhtiökokousedustajalle Kari Virtaselle.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää antaa mahdollisen evästyksen kunnan yhtiökokousedustajalle Kari Virtaselle.
Tiedoksi
Kunnan edustaja Kari Virtanen, Tiera Oy
Selostus
Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 29.4.2025 klo 9 Teams-etäkokouksena. Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4.2025. Kunnanhallitus on 11.3.2024 § 60 valinnut Kari Virtasen Kirkkonummen kunnan yhtiökokousedustajaksi Tiera Oy:n yhtiökokouksiin. Yhtiökokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat: Kokouksen avaus Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valitseminen Kokouksen esityslistan vahvistaminen Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskun valvojienn valitseminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen Yhtiön hallintosäännön muuttaminen konsernihallintosäännöksi Konserniohjeen hyväksyminen Digione-erillisratkaisu Markkinaehtoisen tytäryhtiön perustaminen Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen Nimitystoimikunnan valinta Ohjausryhmien jäsenten valinta Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen Hallinnointiraportti 2024 Muut mahdolliset asiat Kokouksen päättäminen ©