Kunnanhallitus · 27.4.2026
Kiertokaari Oy:n yhtiökokousedustajan valitseminen
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kiertokaari Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään ke 10.6.2026 klo 9.00 Kiertokaari Oy:n uudessa hen-kilöstörakennuksessa, Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu tai Teams-yhteydellä. Yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavista asioista: 1) Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3) Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 4) Tilinpäätöksen vahvistaminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistetaan. 5) Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja jätetään tilikauden voitto eli 1 132 600,00 euroa vapaaseen omaan pääomaan. 6) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 7) Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista päättäminen 8) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Kiertokaari Oy:n yhtiöjärjestyksen pykälässä neljä määrätään, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. 9) Hallituksen jäsenten valitseminen 10) Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 11) Tilintarkastajan valitseminen Hallitus esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr. 12) Kokouksen päättäminen Osallistumisoikeus, asiamiehen käyttäminen ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan ja mahdolliset valtakirjat toimittamaan 29.5.2026 klo 14 mennessä sähköpostitse osoit-teeseen [poistettu], ellei asiakirjaa ole jo toimitettu. Samassa yhteydessä pyydetään ilmoittamaan myös osakkeenomistajan asiamiehen sähköpostiosoite, johon lähetetään kokousaineisto ja mahdollisesti tarvittava Teams-kokouskutsu etäyhteyden mahdollistamiseksi. Hallintojohtaja: Ehdotan, että yhtiökokousedustajaksi valitaan tekninen johtaja Tuomo Perälä.
Ehdotus
Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy hallintojohtajan päätösehdotuksen.