Kaupunginhallitus · 8.6.2026
Aalto2-museokeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 9.6.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupungin edustajalle annettiin ohjeeksi, että hallituksen jäseniksi nimetään Emmi Hyvönen, Riikka Perkiö, Susanne Rasmus ja Hanna-Kaisa Melaranta. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Riikka Perkiö.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Aalto2-museokeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 9.6.2026 klo 9 etäkokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Tilinpäätöksen 2025 ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen Tilikauden 2025 tappio on -147 250,85 euroa. Yhtiön oma pääoma on -599 497,96 euroa. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Tilintarkastajan valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Osakassopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä neljä (4) ja Alvar Aalto-Säätiöllä kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä. Osakkaat yhdessä nimittävät hallituksen puheenjohtajan nimittämistään hallituksen jäsenistä. Yhtiössä on noudatettu kaupunginhallituksen ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista annettua ohjetta. Yhtiön hallituksessa ovat olleet Jyväskylän kaupungin nimeäminä Jukka Ojalainen (puheenjohtaja), Emmi Hyvönen, Susanne Rasmus, Hanna-Kaisa Melaranta sekä Alvar Aalto-säätiön nimeäminä Mirkku Kullberg, Tommi Lindh, Jukka Savolainen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heidi Länsisalmi. Emmi Hyvönen, Riikka Perkiö, Susanne Rasmus ja Hanna-Kaisa Melaranta ovat antaneet suostumuksen tulla valituksi hallituksen jäsenen tehtävään. Riikka Perkiö on antanut suostumuksen tulla valituksi hallituksen puheenjohtajaksi. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kaupunginhallituksen 11.5.2026/147 antaman päätöksen nojalla kaupunginhallitus päättää Aalto2-museokeskus Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää talousjohtaja Vesa Voutilaisen Aalto2-museokeskus Oy:n yhtiökokoukseen edustamaan Jyväskylän kaupunkia ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Tilinpäätös vahvistetaan Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. Vastuuvapaus myönnetään. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään noudattaen soveltuvin osin kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antamaa ohjetta siten, että kokouspalkkio on hallituksen puheenjohtajalle 195 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 120 euroa sekä vuosipalkkio puheenjohtajalle 2 415 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 210 euroa. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö). Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta.