Kaupunginhallitus · 25.5.2026
Jyväskylän Yritystehdas Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.5.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupungin edustajalle annettiin ohjeeksi, että hallituksen jäseniksi nimetään Hannu Ikonen, Hanna-Maija Kiviranta ja Ari Tolonen. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Hannu Ikonen ja varapuheenjohtajaksi Ari Tolonen.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Jyväskylän Yritystehdas Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.5.2026 kello 14 yhtiön toimitiloissa. Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen Esitetään, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 99.930,73 EUR suuruinen jakokelpoinen vapaa pääoma käytetään seuraavasti: osinko ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen Esitetään, että yhtiöjärjestyksen mukaisesti noudatetaan Jyväskylän kaupungin konserniohjetta ja vahvistetaan palkkiotasot konserniohjeen mukaiseksi. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen jäsenten valinta Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Esitetään, että maksetaan tilintarkastajan palkkio laskun mukaan. Tilintarkastajan valinta Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen (3-5) jäsentä, jotka nimetään siten, että Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä kolme (3) jäsentä sekä Jyväskylän Yliopistolla ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:llä yhdessä yksi (1) jäsen. Osakkeenomistajat voivat valita yhtiökokouksessa lisäksi yhtiön hallitukseen yhden (1) hallituksen jäsenen, jolla on varhaisen vaiheen yhtiöiden kehittämisen ja rahoittamisen tuntemusta ja kokemusta. Jyväskylän kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ovat oikeutettuja kohtuullisiin kokouspalkkioihin ja korvauksiin mahdollisista matkakustannuksista. Kokouspalkkioiden maksamisesta ja niiden suuruudesta päättää yhtiökokous. Yhtiössä hallituksen jäsenten palkkiot on maksettu soveltaen kaupunginhallituksen hyväksymää ohjetta. Yhtiön hallituksessa ovat tilikauden 2025 aikana toimineet Mika Karjalainen, Sini Huolman, Suvi Metsola, Pasi Raiskinmäki ja Ari Tolonen. 2.1.2026 alkaen hallituksessa ovat toimineet Hannu Ikonen, Mika Karjalainen, Hanna-Maija Kiviranta ja Ari Tolonen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mika Fisk. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tilikausittain. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksen 11.5.2026/147 mukaan kaupunginhallitus vastaa Jyväskylän Yritystehdas Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää talous- ja hallintopäällikkö Ville Kärkkäisen Jyväskylän kaupungin kokousedustajaksi Jyväskylän Yritystehdas Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Tilinpäätös vahvistetaan. Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnetään vastuuvapaus. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkio kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 hyväksymää ohjetta soveltaen siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 2 415 euroa ja kokouspalkkiona 195 euroa/kokous. Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 1 210 euroa ja kokouspalkkiona 120 euroa/kokous. Hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4) jäsentä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy. Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kolmen (3) hallituksen jäsenen nimeämisestä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta.