Kaupunginhallitus · 25.5.2026
Jyväskylän Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.5.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupungin edustajalle annettiin ohjeeksi, että hallituksen jäseniksi nimetään Caius Forsberg, Mirja Hirvensalo ja Tuomo Kiiski. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Caius Forsberg ja varapuheenjohtajaksi Mirja Hirvensalo.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Jyväskylän Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.5.2026 klo 15 alkaen etäkokouksena. Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: esitetään tilinpäätös 31.12.2025; esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2025; päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta; päätetään toimenpiteistä, mihin tilikauden tulos antaa aihetta; Hallitus esittää, että tilikauden voitto 255.663,67 € kirjataan taseeseen eikä osinkoa jaeta. päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot, tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet vuodelle 2026; vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä (3–5); valitaan hallituksen jäsenet ja nimetään hallituksen puheenjohtaja; valitaan tilintarkastaja; Asetetaan yhtiö selvitystilaan ja nimetään selvitysmies Hallitus esittää, että yhtiö asetetaan selvitystilaan ja selvitysmieheksi nimetään THR Palvelu Oy:stä Mikko Myllymäki. Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Jyväskylän Jäähalli Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 195 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 120 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 2 415 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 210 euroa. Yhtiön hallituksessa ovat tilikaudella 2025 toimineet Caius Forsberg (puheenjohtaja), Mirja Hirvensalo ja Tuomo Kiiski. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tuomas Kuronen. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen (3–5) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen jäsenistä puheenjohtajan hallituksen toimikaudeksi. Kaupunginhallituksen päätöksen 31.3.2025/105 mukaan Jyväskylän Jäähalli Oy:n hallituksen koko on kolme (3) jäsentä. Hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla (asiantuntijajäsen Tilapalvelusta). Kiinteistöpäällikkö Tuomo Kiiski on antanut suostumuksen tulla valituksen hallituksen jäsenen tehtävään. Jyväskylän Jäähalli Oy:n liiketoiminta on päättynyt jäähallirakennuksen tultua yhtiökokouksen päätöksen perusteella myydyksi SEB Leasing Oy:lle. (kaupunginhallitus 20.10.2025/342). Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 24.11.2025/129 muuttanut kaupungin 3 176 757 euron antolainan yhtiölle sijoitukseksi yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, jolloin yhtiö selviää kaikista vastuistaan ja juridinen alasajo voidaan toteuttaa osakeyhtiölain 20 luvun mukaisessa selvitystilamenettelyssä, josta päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Kun tehdään päätös selvitystilasta, on samalla valittava yksi tai useampi selvitysmies hallituksen sekä mahdollisen toimitusjohtajan ja hallintoneuvoston tilalle. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksen 11.5.2026/147 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Jäähalli Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi Jyväskylän Jäähalli Oy:n yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Tilinpäätös vahvistetaan. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus. Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistetaan kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme (3). Tilintarkastajayhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö). Hyväksytään hallituksen esitys yhtiön asettamisesta osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun 3 §:n mukaisesti selvitystilaan ja selvitysmieheksi nimetään THR Palvelu Oy:stä Mikko Myllymäki. Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kolmen (3) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä.