Kaupunginhallitus · 25.5.2026
Jyväskylän Messut Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.5.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupungin edustajalle annettiin ohjeeksi, että Jyväskylän Messut Oy:n hallituksen jäseneksi esitetään nimettäväksi kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja että muiden osakkaiden esitykset hallitukseen nimettävistä muista jäsenistä hyväksytään.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Jyväskylän Messut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.5.2026 kello 8.30 osoitteessa Lutakonaukio 12, Jyväskylä. Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Tilikauden 1.1.2025 - 31.12.2025 toimintakertomus ja tilinpäätös Tilintarkastuskertomus Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen Osingonjako: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2025 tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten palkkiot Hallituksen jäsenmäärä Hallituksen jäsenet Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen kuuluu 3-6 jäsentä. Yhtiön hallituksessa on ollut neljä jäsentä: Timo Koivisto (puheenjohtaja), Vesa-Pekka Kangaskorpi, Antti Määttä, Pasi Sorri 24.6.2025 saakka ja Eevi Määttä 24.6.2025 alkaen. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätetty, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 450 euroa kokoukselta sekä puheenjohtajalle maksettava kiinteä palkkio on 1500 euroa kuukaudessa. Lisäksi on päätetty maksaa hallituksen muille jäsenille kiinteä kuukausipalkkio 500 euroa kuukaudessa. Matkakulut on päätetty korvata valtion korvausperusteiden mukaan. Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii 24.6.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Sys Audit Oy. Kaupunginhallituksen päätöksen 11.5.2026/147 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Messut Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa. Kaupunginjohtaja Timo Koiviston ollessa hallintolain 28 § 1. momentin 5. kohdan nojalla esteellinen päätösehdotuksen tekee kansliapäällikkö Heli Leinonkoski.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Vahvistetaan tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 toimintakertomus ja tilinpäätös. Hyväksytään hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä. Vastuuvapaus myönnetään. Hyväksytään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet samoin perustein kuin edellisessä yhtiökokouksessa. Hyväksytään hallituksen jäsenmääräksi neljä jäsentä. Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen jäsenen nimeämisestä Jyväskylän Messut Oy:n hallitukseen ja hyväksyä muiden osakkaiden esitykset hallitukseen nimettävistä muista jäsenistä.