Kaupunginhallitus · 4.5.2026
Monetra Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.6.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Monetra Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.6.2026 kello 9 Teams-etäyhteydellä. Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Tilikauden 1.1.-31.12.2025 Monetra Oy:n ja Monetra konsernin tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus. Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto (972 700,30 euroa) kirjataan omaan pääomaan voitto/tappio –tilille ja osinkoa ei jaeta. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet säilytetään ennallaan. Tilintarkastajan palkkiot esitetään maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan. Hallituksen jäsenten valitseminen Päätetään hallituksen jäsenten määrästä (5–7) sekä hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Osakassopimuksen mukaisesti ”Oulun kaupungilla on oikeus nimetä yksi (1) jäsen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Tampereen kaupungilla yksi (1) jäsen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Kuopion kaupungilla ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen ja Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. Oulun kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen puheenjohtaja ja Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen varapuheenjohtaja.” Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä: Tuomas Möttönen (hallituksen puheenjohtaja, Oulun kaupungin nimeämä jäsen), Ilkka Luoma (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nimeämä jäsen), Saara Unnanlahti (hallituksen varapuheenjohtaja, Tampereen kaupungin nimeämä jäsen), Pasi Lehmus, (Pirkanmaan hyvinvointialueen nimeämä jäsen), Marja-Leena Martikainen (Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämä yhteinen jäsen) ja Heli Leinonkoski (Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen nimeämä yhteinen jäsen). Tilintarkastajan valitseminen Yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajaksi valitaan Monetra-konsernin vuonna 2024 kilpailuttama ja valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Tiina Mikkonen-Brännkärr (KHT, JHT). Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Päättyneellä tilikaudella yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Tuomas Möttönen (puheenjohtaja), Saara Unnanlahti (varapuheenjohtaja), Pasi Lehmus, Ilkka Luoma, Lasse Leppä ja Marja-Leena Martikainen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Eero Kauppinen. Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Monetra Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen taloushallintopäällikkö Tuija Seppäsen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Tilinpäätös vahvistetaan. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus. Hyväksytään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksytään nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten valinnasta. Tilintarkastusyhteisön valinta hyväksytään yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti. ---------------------------------- Kokouksessa edellä esitetyn päätösehdotuksen teki kaupunginjohtaja Timo Koivisto.