Kaupunginhallitus · 4.5.2026
Monetra Keski-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous 27.5.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupungin edustajalle annettiin ohjeeksi, että hallituksen jäseniksi nimetään henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä ja rahoituspäällikkö Jukka Ojalainen.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Monetra Keski-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.5.2026 kello 14.30 yhtiön toimitiloissa. Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Tilikauden 1.1.-31.12.2025 Monetra Keski-Suomi Oy:n tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen Taseen 31.12.2025 mukainen tilikauden voitto/tappio oli 187 035,78 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto/tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen Monetra Oy:n nimitysvaliokunnan esitys on, että hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet pidetään ennallaan. Hallituksen jäsenten valitseminen Päätetään hallituksen jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Pienosakkaiden yhteistä hallituksen jäsentä esittävät yhdessä muut kuin ne osakkaat, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan sekä muut kuin em. osakkaiden intressipiiriin kuuluvat yhteisöt. Tilintarkastajan valitseminen Esitetään valittavaksi tilintarkastajaksi Monetra-konsernin vuonna 2024 kilpailuttama ja valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Juho Leinonen KHT. Yhtiökokouksen valtuutus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan Esitetään, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (enintään 12 kpl). Valtuutus koskisi myös yhtiön omien osakkeiden suunnattua hankkimista. Yhtiön hallituksessa ovat olleet Lasse Leppä (hallituksen puheenjohtaja), Heli Leinonkoski (varapuheenjohtaja), Jukka Ojalainen, Pasi Marjakangas 15.5.2025 saakka, Matti Mäkinen 15.5.2025 saakka, Anu Pihl 15.5.2025 alkaen, Helena Vuopionperä-Kovanen 15.5.2025 alkaen ja Jani Ylälehto. Yhtiön toimitusjohtaja on ollut Mari Soukka. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Osakassopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsen, Keski-Suomen hyvinvointialueella kaksi (2) jäsentä ja muilla osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä. Emoyhtiöllä on oikeus nimetä yksi (1) jäsen hallituksen jäseneksi, joka toimii emoyhtiön niin päättäessä hallituksen puheenjohtajana. Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä ja rahoituspäällikkö Jukka Ojalainen ovat antaneet suostumuksen tulla nimetyksi hallituksen jäsenen tehtävään. Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Monetra Keski-Suomi Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi Monetra Keski-Suomi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Tilinpäätös vahvistetaan. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus. Hyväksytään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajan valinta hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti. Valtuus hallituksen omien osakkeiden hankintaan hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kahden hallituksen jäsenen nimeämisestä. ------------------------------ Kokouksessa edellä esitetyn päätösehdotuksen teki kaupunginjohtaja Timo Koivisto.