Kaupunginhallitus · 27.4.2026
Alva-yhtiöt Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.5.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupungin edustajalle annettiin ohjeeksi, että hallituksen jäseniksi valitaan Riitta Kaarisalo, Bella Forsgrén, Jari Blom, Markku Aarnos, Simo Hakonen, Liisa Kuparinen, Tapio Sivula, Tuija Soanjärvi ja Minna Nirkkonen. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Riitta Kaarisalo ja varapuheenjohtajaksi Bella Forsgrén.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Alva-yhtiöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.5.2026 klo 11:00 Jyväskylässä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman tuloksen käsittely Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 6 miljoonaa euroa. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Tilintarkastajan valitseminen Omistajaohjauksen periaatteet, konserniohje sekä rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteet (KH 9.3.2026/61, KV 30.3.2026/29 ja KV 26.1.2026/6) Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Alva-yhtiöt Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 400 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 218 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 5 275 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 675 euroa. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Yhden jäsenen nimeää yhtiön vakinaisessa palveluksessa oleva henkilökunta. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan hallituksen toimikaudeksi. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Päätöksen mukaan Alva-yhtiöt Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) jäsen on henkilöstön edustaja ja hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä muilla kuin poliittisilla perusteilla. Yhtiön hallituksessa ovat olleet 30.9.2025 saakka Sinuhe Wallinheimo (hallituksen puheenjohtaja), Veijo Koskinen (hallituksen varapuheenjohtaja), Jouni Takkinen, Kaisa Garedew, Anniina Runtuvuori-Salmela, Timo Taskinen, Ari Laitinen, Risto Ryymin, Tuija Soanjärvi ja Minna Nirkkonen. Yhtiön hallituksessa ovat olleet 1.10.2025 alkaen Riitta Kaarisalo (hallituksen puheenjohtaja), Bella Forsgrén (hallituksen varapuheenjohtaja), Jari Blom, Markku Aarnos, Simo Hakonen, Liisa Kuparinen, Tapio Sivula, Tuija Soanjärvi ja Minna Nirkkonen. Yhtiön toimitusjohtajana on Tuomo Kantola. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yksi KHT-yhteisö. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025–2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Alva-yhtiöt Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Ari Tolosen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Vuoden 2025 tilinpäätös vahvistetaan. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 hyväksymän ohjeen mukaisesti. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö) Omistajaohjauksen periaatteet, konserniohje sekä rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteet hyväksytään. Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kahdeksan (8) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä. Kaupunginhallitus antaa myös ohjeen hyväksyä Alva-yhtiöt Oy:n henkilöstön ehdottaman yhden (1) edustajan valinnan henkilöstön edustajaksi yhtiön hallituksen jäseneksi.