Kaupunginhallitus · 27.4.2026
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 4.5.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupungin edustajalle annettiin ohjeeksi, että hallituksen jäseniksi valitaan Sinuhe Wallinheimo ja Mirja Hirvensalo. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Sinuhe Wallinheimo. Nimitystoimikunnan jäseniksi esitetään nimettäväksi kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja talousjohtaja Vesa Voutilainen.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.5.2026 klo 14.30 alkaen osoitteessa Rajakatu 35, Jyväskylä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen (2025) esittely Tilintarkastuskertomuksen esittely Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Taseen mukaisesta voitosta ja tappiosta päättäminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja emoyhtiön tilikauden voiton 3 595 606,39 euroa kirjaamista voittovarojen tilille. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Esitetään, että yhtiökokous myöntää vastuuvapauden Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista päättäminen Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenmääräksi esitetään 9 jäsentä. Hallituksen jäsenten valinta Valitaan omistajien nimeämät Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet (7), joista Jyväskylän yliopisto nimeää viisi (5) jäsentä, joista vähintään kahden (2) tulee olla omistajista riippumattomia ja Jyväskylän kaupunki nimeää kaksi (2) jäsentä. Lisäksi vahvistetaan henkilöstön (1) ja opiskelijakunta JAMKOn (1) esittämät hallituksen jäsenet. Osakassopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja Jyväskylän yliopisto varapuheenjohtajan. Tilintarkastajien valinta ja palkkioista päättäminen Päätetään tilintarkastajayhteisön valinnasta, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastuskulut esitetään maksettavaksi laskun mukaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeäminen ja palkkioista päättäminen Nimetään nimitystoimikunta ja päätetään nimitystoimikunnan toimikaudesta ja sen palkkioista. Ammattikorkeakoulun tilannekatsaus Yhtiön hallituksessa ovat olleet Bella Forsgrén (puheenjohtaja) 30.9.2025 saakka, Sinuhe Wallinheimo (puheenjohtaja) 1.10.2025 alkaen, Kimmo Suomi (varapuheenjohtaja) 30.9.2025 saakka, Mirja Hirvensalo (varapuheenjohtaja) 1.10.2025 alkaen, Vesa Arkko, Mikko Markkanen 30.9.2025 saakka, Hannu Ikonen 1.10.2025 alkaen, Kaisamaria Thusberg, Jouni Kurkela, Antti Manninen 30.9.2025 saakka, Joonas Pahkala 1.10.2025 alkaen, Karo Saharinen (henkilöstöjäsen) 5.5.2025 saakka, Jenni Koivumäki (henkilöstöjäsen) 5.5.2025 alkaen, Annu Suvilehto (opiskelijajäsen) 5.5.2025 saakka ja Otso Miettunen 5.5.2025 alkaen. Yhtiön toimitusjohtaja on Vesa Saarikoski. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n enemmistöosuus on myyty Jyväskylän Yliopistolle 22.12.2025 päivätyllä kauppakirjalla. Kauppakirjan ehdon mukaan: ”Ostaja huolehtii siitä, että Kohdeyhtiön seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa myönnetään vastuuvapaus Kohdeyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Täytäntöönpanopäivää edeltävältä ajalta, elleivät osakkaat yksimielisesti päätä perustellusta syystä olla myöntämättä vastuuvapautta tai siltä osin kuin Kohdeyhtiön tilintarkastaja ei puolla vastuuvapauden myöntämistä.” Kaupan yhteydessä on solmittu yhtiötä koskeva uusi osakassopimus, jossa on sovittu muun muassa siitä, että yhtiön hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) jäsentä. Enemmistöomistaja (yliopisto) nimeää hallitukseen viisi (5) jäsentä, joista vähintään kahden (2) tulee olla omistajista riippumattomia. Seuraavaksi suurin osakas (kaupunki) nimeää hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä yksi (1) jäsen valitaan vaaleilla henkilöstöstä ja yhden (1) varsinaisen jäsenen nimeää opiskelijakunta sääntöjensä mukaisesti. Osakassopimuksen nojalla kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja yliopisto varapuheenjohtajan 31.5.2029 saakka, jonka jälkeen puheenjohtajan nimeää yliopisto ja varapuheenjohtajan kaupunki. Osakassopimuksen mukaan Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:llä on nimitystoimikunta, johon kuuluu viisi (5) jäsentä, joista enemmistöomistaja (yliopisto) nimeää kolme (3) ja seuraavaksi suurin osakas (kaupunki) kaksi (2). Puheenjohtajan nimeää enemmistöomistaja. Nimitystoimikunnan työskentelyn tarkoituksena on edistää hallitukseen nimettävien jäsenten osaamisprofiilien yhteensopivuutta sekä sukupuolten tasapuolista edustusta. Nimitystoimikunta antaa yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenistä (pl. henkilöstöstä valittu edustaja ja opiskelijoista valittu edustaja) ja hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenten nimityskäytännössä ja -ehdotuksissa noudatetaan, mitä on ammattikorkeakoululaissa (932/2014) määrätty ja osakassopimuksessa (22.12.2025) sovittu. Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talous- ja hallintopäällikkö Riikka Perkiön ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettävän vastuuvapauden osalta menetellään kauppakirjanehdoissa sovitun mukaisesti. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvaukset hyväksytään nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti. Hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9). Tilintarkastajan valinta hyväksytään yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen kahden (2) hallituksen jäsenen valinnasta, hallituksen puheenjohtajan nimeämisestä, henkilöstön (1) ja opiskelijakunta JAMKOn (1) esittämien hallituksen jäsenten vahvistamisesta sekä nimitystoimikunnan hallituksen jäsenten valintaa koskevan ehdotuksen hyväksymisestä muilta osin. Kaupunginhallitus antaa myös ohjeen kahden (2) nimitystoimikunnan jäsenen nimeämisestä.