Kaupunginhallitus · 20.4.2026
Jykia Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupungin edustajalle annettiin ohjeeksi, että hallituksen jäseniksi valitaan Kati-Erika Timperi, Kimmo Ojala ja Kari Vuorela. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Kati-Erika Timperi ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Ojala.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Jykia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2026 klo 13:30 Jykia Oy:n tiloissa Asekatu 3 B. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Esitetään konsernitilinpäätös vuodelta 2025 Esitetään tilintarkastajien kertomus vuoden 2025 toiminnasta ja tileistä Esitetään asianomaisten antama selvitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin Päätetään vuoden 2025 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta Jakokelpoisen vapaan pääoman määrä on 18 739 134,26 euroa. Tilikauden voitto on 4 577 215,38 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 706 547,34 euroa ja loppuosa 18 032 586,92 euroa jätetään voittovarojen tilille. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä Valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tilintarkastusyhteisö Päätetään päivitetyn Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen (KH 9.3.2026/KV 30.3.2026) hyväksymisestä Toimitusjohtajan katsaus yhtiön toimintaan ja vuoden 2026 budjettiin Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 kaupunginhallituksen ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Päätöksen mukaan Jykia Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 315 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 170 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 780 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 415 euroa. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Jykia Oy:n hallituksen koko on viisi (5) jäsentä, joista kaksi jäsentä on muiden omistajakuntien edustajia ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla. Yhtiön hallituksessa ovat olleet Jyväskylän kaupungin nimeäminä Kati-Erika Timperi (puheenjohtaja 1.10.2025 alkaen), Kimmo Ojala (puheenjohtaja 30.9.2025 saakka ja varapuheenjohtaja 1.10.2025 alkaen), Eeva-Kaisa Rouhiainen (30.9.2025 saakka) ja Kari Vuorela sekä muiden omistajakuntien nimeäminä Eero Raittila (Laukaa) ja Minna Häkkinen (Muurame). Yhtiön toimitusjohtaja on Seija Takanen. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-yhteisö. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022/1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jykia Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Ari Tolosen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman päätöksen mukaan. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö). Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje (KH 9.3.2026/KV 30.3.2026) hyväksytään. Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kolmen (3) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä.