Kaupunginhallitus · 9.2.2026
Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.2.2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus antoi kaupungin nimeämästä hallituksen jäsenestä ja puheenjohtajan valinnasta seuraavan ohjeen: Hallituksen jäseneksi nimetään Jukka Ojalainen, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.2.2026 kello 13.00 Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; Tilinpäätöksen vahvistaminen; Tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käsittely; Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 1 776 445,35 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta. Päätetään vastuuvapaudesta yhtiön hallituksen jäsenille; Päätetään tilintarkastajan palkkiosta; Valitaan yhtiön tilintarkastajat. Yhtiön asettaminen selvitystilaan Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n tehtävänä on ollut osallistua Hippos-hankkeen kehittämiseen ja yhtiön em. rooli on päättynyt Hippos-hankkeen edettyä rakennusvaiheeseen. Yhtiöllä ei ole enää tehtävänsä mukaista eikä muuta liiketoimintaa, joten yhtiö on tarkoituksenmukaista lopettaa selvitystilaprosessin kautta. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö asetetaan selvitystilaan ja selvitysmieheksi valitaan Taru Häkkinen. Mikäli yhtiökokous päättää, että yhtiötä ei aseteta selvitystilaan, yhtiökokouksessa Päätetään hallituksen kokouspalkkioiden määrästä Päätetään hallituksen jäsenten määrästä Valitaan yhtiön hallituksen jäsenet Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen (1–5) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja enintään kolme (3) henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii kaupungin nimeämä hallituksen jäsen. Yhtiön hallituksessa ovat varsinaisina jäseninä Jyväskylän kaupungin nimeämänä Jukka Ojalainen (hallituksen puheenjohtaja) sekä muiden omistajien nimeäminä Jukka Seppänen ja Kullervo Harvia. Mikäli yhtiökokous ei päätä asettaa yhtiötä selvitystilaan, Jukka Ojalainen on antanut suostumuksen jatkaa yhtiön hallituksessa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT Jukka-Pekka Vihinen. Yhtiössä on noudatettu Jyväskylän kaupungin ohjetta tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkiosta. Kokouspalkkio vuonna 2025 on puheenjohtajalle ollut 185 euroa ja vuosipalkkio 2 300 euroa. Kokouspalkkio jäsenelle on ollut 115 euroa ja vuosipalkkio 1 150 euroa. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen sekä ylijäämän suorittaminen osakkeenomistajille tai muille sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Koska yhtiöllä ei ole enää tehtävänsä mukaista eikä muuta liiketoimintaa, selvitysmenettelyn aloittaminen on perusteltua. Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Ari Tolosen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Tilinpäätös vahvistetaan. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. Hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti. Hyväksytään esitys selvitystilaan asettamista ja selvitysmiehen nimeämisestä. Mikäli yhtiötä ei aseteta selvitystilaan, hallituksen lukumääräksi vahvistetaan kolme jäsentä, hyväksytään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot edellä esittelytekstistä kuvatun, vuonna 2025 noudatetun käytännön mukaisesti huomioiden kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antama ohje tytäryhteisöjen hallituksen jäsenten palkkioista ja kaupunginhallitus antaa ohjeen kaupungin nimeämästä hallituksen jäsenestä ja puheenjohtajan valinnasta.