Kaupunginhallitus · 29.9.2025
Education Facilities Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus antoi seuraavan ohjeen kolmen (3) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 1.10.2025 alkavalle toimikaudelle: Tom Nevanpää (puheenjohtaja), Tapio Puolimatka (varapuheenjohtaja) ja Maria Korte.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Education Facilities Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.9.2025 kello 9.00 alkaen osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista 1.10.2025 alkaen. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Education Facilities Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 195 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 120 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 2 415 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 210 euroa. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Yhtiökokous nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta 1.10.2025 alkaen. Päätöksen mukaan Education Facilities Oy:n hallituksen koko on kolme (3) jäsentä. Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Education Facilities Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen rahoituspäällikkö Jukka Ojalaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan. Kaupunginhallitus antaa ohjeen kolmen (3) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 1.10.2025 alkavalle toimikaudelle.