Kaupunginhallitus · 15.9.2025
Jykia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.9.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus antoi seuraavan ohjeen kolmen (3) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 1.10.2025 alkavalle toimikaudelle: Kati-Erika Timperi (puheenjohtaja), Kimmo Ojala (varapuheenjohtaja) ja Kari Vuorela.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Jykia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 29.9.2025 kello 9.00 alkaen etäyhteyksin. Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä Valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista 1.10.2025 alkaen. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Jykia Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 315 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 170 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 780 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 415 euroa. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta 1.10.2025 alkaen. Päätöksen mukaan Jykia Oy:n hallituksen koko on viisi (5) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on muiden omistajakuntien edustajia ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla. Kari Vuorela on antanut suostumuksen tulla valituksen yhtiön hallitukseen. Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jykia Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimialajohtaja Ari Tolosen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan. Hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Kaupunginhallitus antaa ohjeen kolmen (3) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 1.10.2025 alkavalle toimikaudelle.