Kaupunginhallitus · 15.9.2025
Mustankorkea Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus antoi seuraavan ohjeen kolmen (3) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 1.10.2025 alkavalle toimikaudelle: Juha Vimpari (puheenjohtaja), Solja Lehtimäki (varapuheenjohtaja) ja Mikko Akselin.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Mustankorkea Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.9.2025 kello 9.00 alkaen etäyhteyksin. Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten Jyväskylän kaupungin konserniohjeen mukaisista kokous- ja vuosipalkkioista. Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista 1.10.2025 alkaen. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Mustankorkea Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 315 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 170 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 780 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 415 euroa. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5–9) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta 1.10.2025 alkaen. Päätöksen mukaan Mustankorkea Oy:n hallituksen koko on kuusi (6) jäsentä, joista kolme (3) jäsentä on muiden omistajien nimeämiä ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla. Mikko Akselin on antanut suostumuksen tulla valituksi Mustankorkea Oy:n hallitukseen. Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Mustankorkea Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 31.3.2025/106 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan. Kaupunginhallitus antaa ohjeen kolmen (3) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 1.10.2025 alkavalle toimikaudelle.