Kaupunginhallitus · 15.9.2025
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.9.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus antoi seuraavan ohjeen hallituksen viiden (5) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 1.10.2025 alkavalle toimikaudelle: Sinuhe Wallinheimo (puheenjohtaja), Mirja Hirvensalo (varapuheenjohtaja), Hannu Ikonen, Kaisa-Maria Thusberg ja Vesa Arkko.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 29.9.2025 kello 9.00 alkaen yhtiön toimitiloissa tai etäyhteyksin. Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen jäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitessaan hallituksen jäsenet. Kaupunginhallitus on 31.3.2025/105 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta 1.10.2025 alkaen. Päätöksen mukaan Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) jäsen on henkilöstön edustaja, yksi (1) jäsen opiskelijoiden edustaja, kaksi (2) jäsentä muiden omistajien nimeämiä. Hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä muilla kuin poliittisilla perusteilla. Kaisa-Maria Thusberg ja Vesa Arkko on antanut suostumuksen tulla valituksen yhtiön hallitukseen. Kaupunginhallitus on päättänyt 31.3.2025/106 tytäryhteisöjen hallitusten palkkioista 1.10.2025 alkaen. Kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaan Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 315 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 170 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 780 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 415 euroa. Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.5.2025 on päätetty noudattaa Jyväskylän kaupunginhallituksen antamaa ohjetta kokous- ja vuosipalkkioiden osalta. Näin ollen yhtiö noudattaa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen nojalla kulloinkin voimassa olevaa palkkio-ohjetta eikä palkkioita koskevaa asiaa ole yhtiöstä saadun tiedon mukaan tarpeen käsitellä erikseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen toimialajohtaja Eino Leisimon. Kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen viiden (5) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 1.10.2025 alkavalle toimikaudelle.