Kaupunginhallitus · 23.6.2025
Jyväskylän Messut Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.6.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Toimialajohtaja Kantosen muutettu ehdotus hyväksyttiin. Jyväskylän Messut Oy:n hallituksen jäseneksi esitetään nimettäväksi kaupunginjohtaja Timo Koivisto.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Jyväskylän Messut Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.6.2025 kello 16.00 osoitteessa Lutakonaukio 12, Jyväskylä. Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Tilikauden 1.1.2024 - 31.12.2024 toimintakertomus ja tilinpäätös Tilintarkastuskertomus Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen Osingonjako: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2024 tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja 9.12.2024 aloittaneelle uudelle toimitusjohtajalle. Hallitus ei puolla vastuuvapauden myöntämistä toimitusjohtajalle vuoden 2024 tilikauden toimitusjohtaja-ajalta, siltä osin kuin asiat koskevat välimiesmenettelyssä käsittelyssä olevia asioita. Hallituksen jäsenten palkkiot Hallituksen jäsenmäärä Hallituksen jäsenet Tilintarkastusyhteisön valinta: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan Sys Audit Oy Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen kuuluu 3-6 jäsentä. Yhtiön hallituksessa on ollut neljä jäsentä: Timo Koivisto (puheenjohtaja), Vesa-Pekka Kangaskorpi, Antti Määttä ja Pasi Sorri. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätetty, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 450 euroa kokoukselta sekä puheenjohtajalle maksettava kiinteä palkkio on 1500 euroa kuukaudessa. Lisäksi on päätetty maksaa hallituksen muille jäsenille kiinteä kuukausipalkkio 500 euroa kuukaudessa. Matkakulut on päätetty korvata valtion korvausperusteiden mukaan. Tilintarkastuskertomuksessa esitetyn huomautuksen mukaisesti entisen toimitusjohtajan kuluissa ei ole kaikilta osin noudatettu kirjanpitolain 2 luvun 5 §:n mukaisia tositteille asetettuja vaatimuksia ja niitä ei ole hyväksytetty yhtiön ohjeiden mukaisesti, ja hallitus ei ole varmistanut riittävän sisäisen valvonnan toteutumista toimitusjohtajan kulujen osalta. Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Messut Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa. Kaupunginjohtaja Timo Koiviston ollessa hallintolain 28 § 1. momentin 5. kohdan nojalla esteellinen päätösehdotuksen tekee kaupunginjohtajan viransijaiseksi määrätty toimialajohtaja Kantonen.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Vahvistetaan tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 toimintakertomus ja tilinpäätös. Hyväksytään hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä. Vastuuvapautta ei myönnetä siltä osin kuin hallitus ei ole puoltanut vastuuvapauden myöntämistä toimitusjohtajalle eikä siltä osin, kuin tilintarkastuskertomus sisältää huomautuksia. Hyväksytään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet samoin perustein kuin edellisessä yhtiökokouksessa. Hyväksytään hallituksen jäsenmääräksi neljä jäsentä. Hyväksytään edellä oleva ehdotus tilintarkastajan valinnasta. Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen jäsenen nimeämisestä Jyväskylän Messut Oy:n hallitukseen ja hyväksyä muiden osakkaiden esitykset hallitukseen nimettävistä muista jäsenistä.
Kokouskäsittely
Jyväskylän Messut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Koivisto selosti asiaa esityslistan asiakohdan 243 käsittelyn jälkeen. Toimialajohtaja Hannu Kantonen muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Vahvistetaan tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 toimintakertomus ja tilinpäätös. Hyväksytään hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä. Vastuuvapautta ei myönnetä toimitusjohtajalle siltä osin kuin hallitus ei ole puoltanut vastuuvapauden myöntämistä toimitusjohtajalle eli vuoden 2024 tilikauden toimitusjohtaja-ajalta, siltä osin kuin asiat koskevat välimiesmenettelyssä käsittelyssä olevia asioita. Vastuuvapautta ei myöskään myönnetä toimitusjohtajalle ja hallitukselle siltä osin, kuin tilintarkastuskertomus sisältää huomautuksia, eli; entisen toimitusjohtajan kuluissa ei ole kaikilta osin noudatettu kirjanpitolain 2 luvun 5 §:n mukaisia tositteille asetettuja vaatimuksia ja niitä ei ole hyväksytetty yhtiön ohjeiden mukaisesti, ja hallitus ei ole varmistanut riittävän sisäisen valvonnan toteutumista toimitusjohtajan kulujen osalta. Hyväksytään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet samoin perustein kuin edellisessä yhtiökokouksessa. Hyväksytään hallituksen jäsenmääräksi neljä jäsentä. Hyväksytään edellä oleva ehdotus tilintarkastajan valinnasta. Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen jäsenen nimeämisestä Jyväskylän Messut Oy:n hallitukseen ja hyväksyä muiden osakkaiden esitykset hallitukseen nimettävistä muista jäsenistä.