Kaupunginhallitus · 5.5.2025
Alva-yhtiöt Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.5.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus antoi seuraavan ohjeen yhdeksän (9) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle: Sinuhe Wallinheimo (hallituksen puheenjohtaja), Veijo Koskinen (hallituksen varapuheenjohtaja), Jouni Takkinen, Kaisa Garedew, Anniina Runtuvuori-Salmela, Timo Taskinen, Ari Laitinen, Tuija Soanjärvi ja Minna Nirkkonen. Kaupunginhallitus antoi myös ohjeen hyväksyä Alva-yhtiöt Oy:n henkilöstön ehdottaman yhden (1) edustajan valinnan henkilöstön edustajaksi yhtiön hallituksen jäseneksi.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Alva-yhtiöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 19.5.2025 klo 11 Jyväskylässä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman tuloksen käsittely Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 10 miljoonaa euroa. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Tilintarkastajan valitseminen Omistajaohjauksen periaatteet Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Alva-yhtiöt Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 160 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 550 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 300 euroa. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Yhden jäsenen nimeää yhtiön vakinaisessa palveluksessa oleva henkilökunta. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan hallituksen toimikaudeksi. Kaupunginhallituksen päätöksen (8.3.2021/57/tytäryhteisöjen kokoonpano 1.10.2021 lukien) mukaan Alva-yhtiöt Oy:n hallituksen koko on kymmenen (10) jäsentä, joista yksi (1) jäsen on henkilöstön edustaja ja hallitukseen valitaan kaksi (2) asiantuntijajäsentä. Alva-yhtiöt Oy:n hallituksessa ovat olleet Sinuhe Wallinheimo (hallituksen puheenjohtaja), Veijo Koskinen (hallituksen varapuheenjohtaja), Jouni Takkinen, Kaisa Garedew, Anniina Runtuvuori-Salmela, Timo Taskinen, Ari Laitinen, Tuija Soanjärvi ja Minna Nirkkonen. Henkilöstön nimeämä hallituksen jäsen on ollut Risto Ryymin. Yhtiön toimitusjohtajana on Tuomo Kantola. Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yksi KHT-yhteisö. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Alva-yhtiöt Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talousjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 hyväksymän ohjeen mukaisesti. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö) Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen yhdeksän (9) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle. Kaupunginhallitus antaa myös ohjeen hyväksyä Alva-yhtiöt Oy:n henkilöstön ehdottaman yhden (1) edustajan valinnan henkilöstön edustajaksi yhtiön hallituksen jäseneksi.