Kaupunginhallitus · 28.4.2025
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.5.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus antoi seuraavan ohjeen hallituksen seitsemän (7) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle: Mikko Räty (puheenjohtaja), Janne Ruuth (varapuheenjohtaja), Tuulikki Väliniemi, Inkeri Tuunanen, Akseli Ekola, Ari Tolonen ja Arja Soramäki.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.5.2025 kello 13 Jyväskylän kaupungintalolla. Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat: Tilinpäätös kaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024 Tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024 Tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Toimenpiteet, joihin tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 948.030 euroa, josta tilikauden voitto on 676.647 euroa ja kertyneet voittovarat 271.383 euroa. Hallitus esittää, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 900.000 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle Talousarvio vuodelle 2025 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen Tilintarkastajien palkkioista päättäminen Hallituksen jäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen Tilintarkastusyhteisön valinta Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 160 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 550 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 300 euroa. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 8.3.2021/57 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Sen mukaan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on asukkaiden nimeämiä ja hallitukseen valitaan kaksi (2) asiantuntijajäsentä. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n asukasneuvosto tekee yhtiökokoukselle esityksen asukasedustajien valinnasta. Yhtiön hallituksessa ovat olleet Jyväskylän kaupungin nimeäminä Mikko Räty (puheenjohtaja), Janne Ruuth (varapuheenjohtaja), Tuulikki Väliniemi, Inkeri Tuunanen, Akseli Ekola, Ari Tolonen ja Arja Soramäki sekä lisäksi Ritva Nuutinen ja Mika Kelander, jotka on valittu tehtävään kahden vuoden välein pidettävässä asukasedustajavaalissa. Toimitusjohtaja on Timo Hyttinen. Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Audiator Oy. Kaupunki ja BDO Audiator Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Audiator Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän vuokra-asunnot Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kansliapäällikkö Heli Leinonkosken ja antaa hänelle seuraavat ohjeet: Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö). Hyväksytään asukasneuvoston esitys asukasedustajien valinnasta hallitukseen. Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen seitsemän (7) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestävälle toimikaudelle.