Kaupunginhallitus · 10.3.2025
Jäsenen nimeäminen Monetra Oy:n nimitysvaliokuntaan
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttin.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Monetra Oy:ltä on tullut pyyntö nimittää jäsen yhtiön nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunnan kokous pidetään 21.3.2025 kello 9-11. Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta sekä hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. Työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä. Kaksi (2) suurinta yhtiön osakkeenomistajaa (Oulu, Tampere) nimeävät kumpikin yhden (1) edustajan, Pohjois-Savon tytäryhtiön yhtiön jälkeen kaksi (2) suurinta osakkeenomistajaa (Kuopio, Pohjois-Savon hyvinvointialue) nimeävät yhdessä yhden (1) jäsenen ja Keski-Suomen tytäryhtiön yhtiön jälkeen kaksi (2) suurinta osakkeenomistajaa (Jyväskylä, Keski-Suomen hyvinvointialue) nimeävät yhdessä yhden (1) jäsenen nimitysvaliokuntaan. Kaikkien nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia henkilöitä. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan toimikausi kestää vuoden. Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen hyvinvointialue ovat neuvotelleet asiasta ja sen tuloksena on alustavasti sovittu, että Jyväskylän kaupunki nimeää kaupungin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteisen jäsenen nimitysvaliokuntaan. Talousjohtaja Vesa Voutilainen on antanut suostumuksen tähän tehtävään. Edelleen kaupungin ja hyvinvointialueen neuvotteluissa on alustavasti sovittu, että nimitysvaliokunnan jäsenelle annetaan ohjeeksi esittää Monetra Oy:n hallituksen jäseneksi Keski-Suomen hyvinvointialueen konsernipalveluiden toimialajohtajaa Lasse Leppää. Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen hyvinvointialueella on osakassopimuksen nojalla oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yhdessä yksi jäsen. Kaupungin ja hyvinvointialueen välisten neuvotteluiden perusteella hallituksen jäsen nimetään tänä vuonna hyvinvointialueen ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Monetra Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen nimeämäksi nimitysvaliokunnan jäseneksi Vesa Voutilaisen.