Kaupunginhallitus · 15.12.2025
Ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2025 / Numera Palvelut Oy
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Numera Palvelut Oy on kutsunut osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 18.12.2025 klo 13.00 alkaen etäkokouksena. Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla on mm. hyvinvointialueasiakkaiden talous- ja palkkapalvelujen liiketoimintojen myynti ja yhtiöjärjestyksen muutos. Numera Palvelut Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja ja varavastuuhenkilö tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana, ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomautettavaa kokouskutsussa esitetyistä asioista. KR
Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi nimetä Numera Palvelut Oy / Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varalle tietohallintojohtaja Seppo Oksan oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimettyjen ollessa estyneitä.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus, 2.5.2022
Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.5.2022 klo 10.00 alkaen Helsingissä. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta. Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan 9.5.2022 mennessä ja samassa yhteydessä ilmoittavan osallistuuko yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta vai tuleeko kokouspaikalle. Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet. IL Esittelijä Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus päättää nimetä Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen oikeuttaa talousjohtajan päättämään kokoukseen osallistumisesta oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta talousjohtajan ollessa estynyt. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.