Kaupunginhallitus · 17.11.2025
Kokouskutsu 25.11.2025 / Numera Palvelut Oy neuvottelukunta
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Numera Palvelut Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 25.11.2025 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm. Neuvottelukunta ja sen tehtävät Yritysjärjestelyt Omistajalinjaukset yritysjärjestelyn jälkeen Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökoouksessa käsiteltävistä asioista Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n vastuuhenkilönä on talousjohtaja ja varavastuuhenkilönä tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan asialistalla on käsiteltävänä yritysjärjestelyt sekä omistajalinjaukset yritysjärjestelyjen jälkeen. Kokousmateriaalia tai varsinaisia päätösesitystä ei ole toistaiseksi toimitettu osakkaille, joten kannanottoa ei näin ollen voi perustaa annettuun esitykseen. Kaupungin edustajalle annetaan ohjeeksi pyrkiä vaikuttamaan kaupungin edun mukaisten ratkaisujen syntymiseen. KR
Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää nimetä Numera Palvelut Oy:n 25.11.2025 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varaedustajaksi tietohallintojohtaja Seppo Oksan. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään kokousedustajasta, mikäli nimetyt ovat estyneet. antaa yllä kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen kokousedustajalle.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus, 15.3.2022
Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 31.3.2022 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm. toimitusjohtajan katsaus, tilinpäätösinfo sekä muut ajankohtaiset asiat. IL Esittelijä Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus nimeää Sarastia Oy:n 31.3.2022 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen tai hänen nimeämänsä henkilön oikeuttaa talousjohtajan päättämään kokoukseen osallistumisesta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.