Kaupunginhallitus · 17.11.2025
Ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2025 / Järvenpään Mestaritoiminta Oy
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Mestaritoiminta Oy:ltä on saapunut kokouskutsu 25.11.2025 järjestettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään vuoden 2024 vastuuvapaudesta päättäminen. Mestaritoiminta Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja ja varavastuuhenkilö toimitilajohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana, ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilön lausunto: Kaupunginhallitus päätti 28.5.2025 § 185, että vastuuvapautta vuodelta 2024 koskeva päätös tehdään erillistarkastuksen raportin valmistumisen jälkeen. Raportti on valmistunut ja Mestaritoiminta Oy:n hallitus on antanut kaupunginhallitukselle sen johdosta pyydetyn selvityksen ja arvioi, että raportti ei anna aihetta toimenpiteisiin, joiden johdosta tili- ja vastuuvapautta ei voitaisi myöntää. Kaupungin saaman tiedon mukaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on käynnissä Mestaritoiminta Oy:tä koskeva esiselvitys. Tiedossa ei sen sijaan ole, mitä seikkaa tai seikkoja esiselvitys koskee, mitä ajankohtaa tai mitä henkilöpiiriä esiselvitys koskee, tai mikä ylipäänsä on esiselvityksen kohteena. Näin ollen vastuuvapauden myöntämistä koskeva käsittely on siirrettävä odottamaan esiselvityksen päättymistä tai esiselvityksen nojalla tehtävää esitutkinnan käynnistämistä koskevaa päätöstä. Edellä kerrottu huomioiden ylimääräinen yhtiökokous on siten tarkoituksenmukaista siirtää. SF
Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi nimetä Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varaedustajaksi toimitilajohtaja Tuomas Koskiniemen oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä antaa toimiohjeen olla toistaiseksi käsittelemättä vastuuvapauden myöntämistä
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus, 15.3.2022
Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2022. Kokouksessa käsitellään muun ohella tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021, hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen, jäsenten lukumäärästä päättämine ja hallituksen jäsenten valinta. Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat: Jussi Ylinen (pj) Timo Ijäs(vpj) Heidi-Elina Mantere Emmi Mäkinen Jorma Piisinen Terttu Sihvola-Rauttu Sami Styrman Heidi-Elina Mantere on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä 1.6.2022 lukien. IL Esittelijä Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus päättää nimetä Järvenpään kaupungin yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet. Käsittely Mikko Taavitsainen ehdotti, että eroa pyytäneen Heidi-Elina Mantereen tilalle valitaan Riina Kurkinen ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jorma Piisinen siten, että molemmat muutokset astuvat voimaan yhtiökokouksesta lukien. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje siten, että Heidi-Elina Mantereen tilalle valitaan Riina Kurkinen ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jorma Piisinen. Molemmat valinnat astuvat voimaan yhtiökokouksesta lukien.