Kaupunginhallitus · 28.5.2025
Yhtiökokouskutsu 10.6.2025 / Järvenpään Mestaritoiminta Oy
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Mestaritoiminta Oy:ltä on saapunut kokouskutsu 10.6.2025 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Mestaritoiminta Oy:n vastuuhenkilö on talousjohtaja ja varavastuuhenkilö toimitilajohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana, ellei muuta ole määrätty. Yhtiökokouksen asialistalla on mm. vastuuvapauden myöntäminen. Mestaritoiminta Oy:n osittain myös vuoden 2024 talouteen ja toimintaan kohdentuneen erillistarkastuksen ollessa vielä kesken, vastuuvapauden myöntämistä koskeva asia esitetään päätettäväksi tarkastuksesta laadittavan raportin valmistuttua. Vastuuhenkilöllä ei muilta osin ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta. Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat: Jorma Piisinen, pj Timo Ijäs, varapj Mika Gilan Emmi Mäkinen Terttu Sihvola-Rauttu Sami Styrman Tuominen Riina SF
Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi nimetä Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varaedustajaksi toimitilajohtaja Tuomas Koskiniemen oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen nimeämistä koskevan toimiohjeen todeta, että Järvenpään Mestaritoiminta Oy:n hallitus nimetään uudelleen kaupunginhallituksen antaman toimiohjeen perusteella 1.6.2025 jälkeen. että vastuuvapautta vuodelta 2024 koskeva päätös tehdään erillistarkastuksen raportin valmistumisen jälkeen.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus, 15.3.2022
Mestaritoiminta Oy:n yhtiökokous pidetään 31.3.2022. Kokouksessa käsitellään muun ohella tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021, hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen, jäsenten lukumäärästä päättämine ja hallituksen jäsenten valinta. Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat: Jussi Ylinen (pj) Timo Ijäs(vpj) Heidi-Elina Mantere Emmi Mäkinen Jorma Piisinen Terttu Sihvola-Rauttu Sami Styrman Heidi-Elina Mantere on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä 1.6.2022 lukien. IL Esittelijä Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus päättää nimetä Järvenpään kaupungin yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet. Käsittely Mikko Taavitsainen ehdotti, että eroa pyytäneen Heidi-Elina Mantereen tilalle valitaan Riina Kurkinen ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jorma Piisinen siten, että molemmat muutokset astuvat voimaan yhtiökokouksesta lukien. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje siten, että Heidi-Elina Mantereen tilalle valitaan Riina Kurkinen ja hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jorma Piisinen. Molemmat valinnat astuvat voimaan yhtiökokouksesta lukien.