Kaupunginhallitus · 28.5.2025

Yhtiökokouskutsu 13.6.2025 / Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1

Diaarinumero: JARDno-2021-2502
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, [poistettu]

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet.

Asiakirjan teksti

Perustelut

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 on lähettänyt kokouskutsun 13.6.2025 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 vastuuhenkilönä on maankäyttöjohtaja ja varavastuuhenkilönä tonttipäällikkö. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta. Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat: Puheenjohtaja Timo Ijäs (SDP) Varapuheenjohtaja Raimo Finér (PS) Jäsen Kaarina Wilskman (KOK) Jäsen Tomas Lehtimäki (VIHR) Jäsen Sanna-Maria Riikonen (KESK). SF

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi nimetä Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 yhtiökokousedustajaksi maankäyttöjohtaja Juhana Hiirosen ja varalle tonttipäällikkö Ville Paatsolan. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli edelliset ovat estyneitä. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet todeta, että Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 hallitus nimetään uudelleen kaupunginhallituksen antaman toimiohjeen perusteella 1.6.2025 jälkeen.

Aiempi käsittely muissa toimielimissä

Kaupunginhallitus, 9.5.2022

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 varsinainen yhtiökokous pidetään 19.5.2022. Kokous pidetään sähköisenä kokouksena Teamsissä. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja. Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet. Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat: Puheenjohtaja Timo Ijäs (SDP) Varapuheenjohtaja Raimo Finér (PS) Jäsen Kaarina Wilskman (KOK) Jäsen Tomas Lehtimäki (VIHR) Jäsen Sanna-Maria Riikonen (KESK). IL Esittelijä Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus päättää nimetä Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 yhtiökokousedustajaksi maankäyttöjohtaja Juhana Hiirosen oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta maankäyttöjohtajan ollessa estynyt. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

Alkuperäinen asiakirja