Kaupunginhallitus · 28.5.2025
Yhtiökokouskutsu 16.6.2025 / Koha-Suomi Oy
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Koha-Suomi Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.6.2025 Mikkelissä. Kokoukseen on myös mahdollisuus osallistua Teamsin välityksellä. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja sekä valitaan jäsenet nimeämistoimikuntaan. Asialistalla on myös hallituksen vastuuttaminen osakeantiin sekä osakassopimuksen päivittäminen. Koha-Suomi Oy:n vastuuhenkilö on kirjastopalveluiden päällikkö ja varavastuuhenkilö tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta. Kaupunginhallituksen toimiohje yhtiökokousedustajalle: Kokouksen muissa asioissa tulee ottaa esille hankintalain mahdollisen uudistamisen vaikutukset yhtiön liiketoimintaan ja asiakassuhteisiin. SF
Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi nimetä Koha-Suomi Oy:n yhtiökokousedustajaksi tietohallintojohtaja Seppo Oksan oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta edellisen ollessa estynyt. antaa yhtiökokousedustajalle kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus, 5.6.2023
Koha-Suomi Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.6.2023. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet. Tietohallintojohtaja on 2.6.2022 § 8 viranhaltijapäätöksellään päättänyt, että Järvenpään kaupunki lunastaa Koha Suomi Oy:n osakkeita. Koha-Suomi Oy:lla ei ole vielä nimetty yhteisön vastuuhenkilöä. LR Esittelijä Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus päättää nimetä Koha-Suomi Oy:n yhtiökokousedustajaksi lakimies Antti Ali-Siston ja varalle vs. kaupunginlakimies Eveliina Taipaleen. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta edellisten ollessa estynyt. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen tehdä muissa asioissa osakasaloitteen osakassopimuksen päivittämisestä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.