Kaupunginhallitus · 26.5.2025

Yhtiökokouskutsu 28.5.2025 / Kiertokapula Oy

Diaarinumero: JARDno-2021-2103
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, [poistettu]

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän täydennetyn kuvaustekstin mukaisesti.

Asiakirjan teksti

Perustelut

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.5.2025. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Kiertokapula Oy:n vastuuhenkilö on kaupunkitekniikan johtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Kaupunginhallituksen toimiohje yhtiökokousedustajalle: Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan hyväksymään esitetyt yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat muutokset.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi nimetä Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi vs. kaupunkitekniikan johtaja Janne Arposen ja varalle ylläpidon rakennuttajapäällikkö Aija Schukov oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä antaa yhtiökokousedustajalle kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen

Kokouskäsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä täydensi kuvaustekstissä selostettua toimiohjetta seuraavasti: Yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohje ottaa hallituksen jäsenmäärästä päätettäessä puheeksi sidosyksikkösääntelyn vaikutus kuntakohtaisten jäsenten tarpeeseen sekä yhtiön varautuminen sidosyksikkösääntelyn mahdolliseen muutokseen.

Aiempi käsittely muissa toimielimissä

Kaupunginhallitus, 16.5.2022

Kiertokapula Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.5.2022 Hämeenlinnassa. Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitystarpeesta. IL Esittelijä Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus nimeää Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Iiris Laukkasen oikeuttaa hallintojohtajan esteen varalta kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

Alkuperäinen asiakirja