Kaupunginhallitus · 28.4.2025
Yhtiökokouskutsu 6.5.2025 / Järvenpään Mestariasunnot Oy
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Mestariasunnot Oy:ltä on saapunut kokouskutsu 6.5.2025 järjestettävään yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Mestariasunnot Oy:n vastuuhenkilö on kaupunkikehitysjohtaja ja varavastuuhenkilönä erityisasiantuntja (Kauke). Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilö esittää, että kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan toimiohjeen: vastuuhenkilö esittää huomionaan, että yhtiön omavaraisuusaste on matala, mutta huomioonottaen yhtiön toimialan, tämä olosuhde on hyväksyttävissä. Omavaraisuusasteen kehittymiseen tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Järvenpään kaupungin nimeämät nykyiset hallituksen jäsenet ovat: Ville Sihvo (pj) Miska Laaksonen (vpj) Markku Häkkinen Satu Karjalainen Liisa Majanen Tuomo Virtanen Senja Kojonen Valtuustokauden vaihtumisen vuoksi yhtiön hallituksen kokoonpanoa mahdollisesti tarkastellaan uudelleen. SF
Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä yhtiökokousasiakirjat tiedoksi nimetä Mestariasunnot Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunkikehitysjohtaja Mikko Auteren ja varaedustajaksi erityisasiantuntija Mari Karsion oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneitä antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle antaa yhtiökokousedustajalle hallituksen nimeämistä koskevan toimiohjeen
Kokouskäsittely
Esittelijä täydensi päätösesitystä seuraavasti: kaupunginhallitus toteaa, että Järvenpään Mestariasunnot Oy:n hallitus nimetään uudelleen kaupunginhallituksen antaman toimiohjeen perusteella 1.6.2025 jälkeen.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus, 15.3.2022
Järvenpään Mestariasunnot Oy:ltä on tullut kokouskutsu 30.3.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokouksen. Kokouksessa käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Lisäksi päätetään mm. hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten valinnasta sekä palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. Hallituksen nykyiset varsinaiset jäsenet ovat: Ville Sihvo (pj) Miska Laaksonen (vpj) Peter Hagman Satu Karjalainen Liisa Majanen Katja Repo Tuomo Virtanen IL Esittelijä Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajaksi Mestariasunnot Oy:n 30.3.2022 yhtiökokoukseen kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviaisen ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenet. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä hallituksen jäseniksi nykyiset hallituksen jäsenet.