Kaupunginhallitus · 7.4.2025
Yhtiökokouskutsu 16.4.2025 / Kiljavan sairaala Oy
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 16.4.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsu liitteineen on lisätty pykälän liitteeksi. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. seuraavat asiat; tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten nimeäminen ja lisäksi kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus. Kiljavan Sairaala Oy:n vastuuhenkilö on kaupunginjohtaja ja varavastuuhenkilö talousjohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Yhteisön vastuuhenkilö esittää, että kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan toimiohjeen: "Vastuuhenkilö pyytää yhtiötä jatkamaan yhtiön strategisten toimintavaihtoehtojen selvittämistä toimintaympäristömuutoksessa." SF
Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää nimetä Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtaja Iiris Laukkasen ja varaedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen antaa yhtiökokousedustajalle edellä selostustekstissä todetun toimiohjeen sekä toimiohjeen nimetä hallituksen jäseneksi toimitilajohtaja Tuomas Koskiniemen.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus, 7.12.2021
Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 14.12.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä hallituksen valinta. Esittelijä Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa hallintojohtajan tai määräämänsä kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen ehdottaa, että Järvenpään edustajaksi ja samalla hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.